辽宁曙光汽车集团股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届十三次董事会会议通知于2007年12月3日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年12月10日以通讯方式召开，会议应有8名董事表决，实际表决8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、关于增资丹东曙光汽车贸易有限责任公司的议案。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于对子公司增资的公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于设立曙光（美国）技术中心的议案
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于对外投资的公告》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2007年12月10日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2007-024
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
投资方：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）；
受资方：丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称“曙光汽贸”）；
增资额度：人民币1100万元。
一、对外投资概述
本公司于2007年12月10日召开了五届十四次董事会，审议通过了《关于增资丹东曙光汽车贸易有限责任公司的议案》，公司决定向曙光汽贸实施增资扩股，本次增资金额为人民币1100万元。增资前后曙光汽贸的股权结构如下：
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 出资额 （万元） | 比例（%） | 股东名称 | 出资额 （万元） | 比例（%） |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 1,180 | 100 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 2,280 | 100 |
此次增资曙光汽贸不构成关联交易。
二、增资的基本情况
受资方曙光汽贸是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。曙光汽贸目前注册资金为1180万元，法定代表人：王永林；注册地址：丹东市振兴区花园路51-18号；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。批发、零售：汽车（含小轿车）汽车配件、五金交电、家用电器、化工产品（不含危险品）、摩托车及配件、钢材、建筑材料、服装、纺织品、车用消防器材，汽车救援服务，汽车出租，旧机动车交易（不含到期应报废汽车），普通货物运输。设分支经营新机动车交易，汽车置换（置换后的机动车按照国家及有关部门的规定进行交易），汽车租赁：户外广告设计、制作、发布。此次增资完成后曙光汽贸注册资金变为2280万元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资将促进曙光汽贸的业务拓展，增强其持续发展能力，提升竞争力，增加公司的收益。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2007年12月10日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2007-025
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：投资成立曙光（美国）技术中心，英文名称为SG TECHNOLOGIES，INC.（暂定名，以下简称“美国技术中心”）
2、投资金额和比例：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）投资298万美元，其中注册资本100万美元，本公司拥有100%的股权。
一、对外投资概述
本公司出资298万美元在美国密执安州设立曙光（美国）技术中心，其中注册资本100万美元，本公司拥有100%的股权。本次对外投资不属于关联交易。
本公司于2007年12月10日以通讯方式召开五届十四次董事会议，本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议全票审议通过《关于设立曙光（美国）技术中心的议案》，同意公司在美国密执安州设立曙光（美国）技术中心，从事车桥及零部件的设计、研发和出口北美产品的售后服务。
本次对外投资不需要股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
注册资本：22200万元人民币，注册地址：丹东市振安区曙光路50号，法人代表：李进巅。
三、投资标的基本情况
曙光（美国）技术中心，注册资本100万美元，注册地：美国密执安州，经营范围为开展车桥及零部件概念设计、产品设立、技术支持等研发活动，对公司出口到北美的产品进行技术信息跟踪、售后服务。
四、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排：该资金来源于公司自有资金；
2、对外投资对上市公司的影响：美国技术中心将通过聘请美国的汽车技术人才，进行车桥及零部件的产品设计、技术攻关，提高公司产品水平和品牌知名度，从而进一步拓展国际市场，提升公司的核心竞争力。
五、对外投资的风险分析
本次投资设立的美国技术中心主要是在技术方面对公司提供支持，可能存在技术人才引进和管理等方面的风险。公司将利用各方面资源引进高水平的技术人才，并为他们提供满意的工作、生活环境，从而建立一支高效、高水平的研发队伍，保证输出国际水平的产品。
六、备查文件目录
五届十四次董事会决议。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2007年12月10日