江苏中天科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2007年12月1日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2007年12月11日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事8名，曹汝滨董事已于2007年10月20 日辞职。本次会议实际有效表决票为8票，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了关于曹汝滨先生辞去中天科技董事职务的议案；
董事会同意曹汝滨先生因个人原因辞去中天科技董事职务，并向曹汝滨董事在职期间为公司作出的贡献表示感谢。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于唐心一先生辞去中天科技董事职务的议案；
董事会同意唐心一先生因股东持股变化原因辞去中天科技董事职务，并向唐心一董事在职期间为公司作出的贡献表示感谢。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于提名崔翔先生为中天科技第三届董事会董事的议案；
崔翔先生个人简历：
崔翔，男，1960年5月生，博士学位，华北电力大学教授，博士生导师。从1988年5月起历任华北电力学院讲师、副教授、教授；1993年9月被国务院学位委员会评定为“电工理论与新技术”学科博士生导师；1998年任“电磁场分析、测试与电磁兼容”国家电力公司部级重点实验室主任；2002年2月任华北电力大学电力工程系主任；2003年7月任华北电力大学电气工程学院院长；2006年7月至2007年9月任华北电力大学电气与电子工程学院院长。2006年10月至今任华北电力大学学术委员会副主任。现兼任国务院学位委员会第五届学科评议组成员、教育部科技委第四届和第五届学部委员、中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、国际大电网组织（CIGRE）电磁场与电磁兼容工作组（C4.02.01）成员、国际电磁场计算学会（ICS）执委会委员及亚洲-大洋洲地区秘书、《IEEE电磁兼容会刊》副主编、《COMPEL学报（国际电气与电子工程数学与计算学报）》编委、IET资深会员（Fellow）和电磁学顾问组成员、IEEE高级会员等学术职务。
长期从事电气工程学科的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、超/特高压输变电技术、光纤传感技术等。2004年以来，结合我国特高压输变电试验示范工程，重点研究特高压交、直流输电线路电磁环境问题以及变电站和换流站的电磁环境和电磁兼容问题，承担国家杰出青年基金项目和国家科技支撑计划项目多项。先后获得首届中国“青年科技奖”、全国优秀教师、国务院政府特殊津贴、国家级有突出贡献的中青年科技专家、全国电力工业劳动模范、教育部高校优秀青年教师奖等荣誉。是第八届、第九届全国人民代表大会代表。在国内外学术刊物上公开发表200余篇学术论文，先后获得国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于提名魏茂洪先生为中天科技第三届董事会董事的议案；
魏茂洪先生个人简历：
魏茂洪，男，1943年12月生，大学本科学历，高级工程师，现任中国通信学会副理事长兼秘书长。1970年8月至1984年7月任北京邮电大学党委宣传部副处长；1984年8月至1990年1月任中央办公厅秘书局副处长，处长；1990年1月至1992年5月任人民邮电报社副社长；1992年6月至1994年10月任邮电部办公厅副主任；1994年11月至1995年8月任邮电部劳资司副司长；1995年8月至2007年9月任人民邮电报社社长、党委书记；2007年4月至今担任中国通信学会副理事长兼秘书长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于召开中天科技2007年第一次临时股东大会的议案。
董事会决定于2007年12月27日在江苏省如东县中天黄海大酒店二楼会议室召集召开公司2007年第一次临时股东大会，具体议案及股权登记方法另行通知。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：本次董事辞职及提名新董事是根据实际工作开展的需要而做出的决定，相关程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害股东权益的情形。
本次董事会议案中的第一、二、三、四项议案尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二00七年十二月十一日
股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2007—022
江苏中天科技股份有限公司
关于召开2007年
第一次临时股东大会的通知
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2007年12月27日（星期四）上午9：00
三、会议地点：江苏省如东县中天黄海大酒店二楼会议室
四、会议审议事项：
1、《关于修改<公司章程>的议案》（详见2007年11月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报上的公司第三届董事会第十七次会议决议公告）；
2、《关于曹汝滨先生辞去中天科技董事职务的议案》；
3、《关于唐心一先生辞去中天科技董事职务的议案》；
4、《关于提名崔翔先生为中天科技第三届董事会董事的议案》；
5、《关于提名魏茂洪先生为中天科技第三届董事会董事的议案》。
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2007年12月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法：
1、登记时间：2007年12月24日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路6号，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
七、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联 系 人：罗瑞华 杨栋云
联系电话：0513-83599505
传 真：0513-83599504
八、备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司三届十七次董事会决议
江苏中天科技股份有限公司三届十九次董事会决议
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二00七年十二月十一日
附 件：
授权委托书
委托人姓名： 委托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
是否具有表决权：是( ) 否( )
对每一审议事项的意见：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
2、《关于曹汝滨先生辞去中天科技董事职务的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
3、《关于唐心一先生辞去中天科技董事职务的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
4、《关于提名崔翔先生为中天科技第三届董事会董事的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
5、《关于提名魏茂洪先生为中天科技第三届董事会董事的议案》。
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
委托书签发日期：
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是( ) 否( )
2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。