上海亚通股份有限公司第六届董事会第10次会议决议公告暨召开2007年第2次临时股东大会的通知
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上海亚通股份有限公司第六届董事会第10次会议通知于2007年12月1日以书面形式发出召开第六届董事会第10次会议通知。会议于2007年12月10日下午在公司会议室召开，会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长黄胜先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下议案，形成如下决议。
一、审议通过了《关于公司对上海华润大东船务工程有限公司增加投资额的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
因上海华润大东船务工程有限公司第三期工程上马需要，经上海华润大东船务工程有限公司股东会决定，将总投资额由原来的2750万美元增加到9900万美元，增加部分由老股东按持股比例投入。原公司投资上海华润大东船务工程有限公司的金额为1826.85万元人民币，占股比例为5.94%，本次增加投资额为20170382.70元。
二、审议通过了《关于投资房地产项目按股东比例出资的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本公司控股子公司，上海亚通和谐投资有限公司参与崇明新城24#地块竞标中标，本次中标的24#地块位于崇明新城区域内，总用地面积为144.33亩，竞标价为每亩183万元，合计26415万元。上海亚通和谐投资发展有限公司的注册资本为2000万元人民币，本公司出资1600万元，占80%的股份，上海崇明房地产开发有限公司出资400万元，占20%的股份。本次参与开发的24#地块商品房开发的土地出让金按股权比例出资，本公司将出资21132万元，上海崇明房地产开发有限公司将出资5283万元。本公司的出资经董事会审议通过后将提交临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案提交公司临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司募集资金使用管理办法的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案提交公司临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司召开2007年第2次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》规定，董事会研究决定召开公司2007年第2次临时股东大会，有关事宜如下：
一、会议时间及地点
1、会议时间：2007年12月27日下午1时
2、会议地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅现场召开
二、会议议题
1、审议《关于投资房地产项目按股权比例出资的议案》；
2、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；
3、审议《关于公司募集资金使用管理办法的议案》；
三、会议出席对象
截止2007年12月24 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人，公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
四、会议登记事项
1、登记手续
(1)国有股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)，单位证明，出席人员身份证明进行登记。
（2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记（见附件）。
（4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。
2、登记时间：2007年12月25日上午9:00—11:00，下午13:30—17:00。
3、登记地点：上海崇明县城桥镇南门路281号。
联系电话： 021-69692714
传 真： 021-69695782
邮 编： 202150
联 系 人： 蔡福生
4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海亚通股份有限公司2007年第2次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：（盖章）
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
二OO七年十二月十日