开滦精煤股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月4日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第一次临时会议通知。会议于2007年12月10日以通讯表决的方式召开，应当参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、公司关于拟投资设立山西中通投资有限公司的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司拟在山西省太原市设立山西中通投资有限公司（以下简称“中通投资”），该公司为公司的全资子公司，注册资本7,000万元，由公司以自有资金投入，一次足额缴纳出资。中通投资公司主要从事煤炭能源开发利用，对外投资和项目建设等业务，并将立足公司现有的煤炭开采和洗选加工技术以及煤炭企业管理经验，在当地寻求有合作意向的煤炭企业共同投资整合并开发焦煤资源，以增加公司煤炭资源储备，提升公司煤炭产品产能，保证公司焦炭生产的原料供给，提高公司市场竞争力和抵御风险能力。
二、公司关于迁安中化煤化工有限责任公司增资的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
截止2007年9月30日，迁安中化未经审计的资产为215,995万元，负债为166,376万元，净资产为49,619万元，资产负债率为77.03%。由于资产负债率偏高，财务费用支出较大，影响了迁安中化的盈利能力。为改善迁安中化财务状况，提高其偿债能力和营运能力，增加企业经营效益，降低公司投资风险，经公司、首钢总公司和迁安市重点项目投资公司三家股东协商，一致同意对迁安中化公司以现金方式增资44,800万元，本公司和首钢总公司拟利用自有资金各出资22,400万元，迁安市重点项目投资公司不参与此次增资。依据迁安中化2007年9月30日的资产负债数据计算，本次增资完成后，迁安中化资产负债率将降低至63.80%，资本结构可得到有效改善，注册资本将变更为99,240万元。公司和首钢总公司的累计出资将分别达到49,445万元，各占总股本的49.824%；迁安市重点项目投资公司仍保持初始出资350万元，占总股本的比例将降至0.352%。
三、公司关于授权王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文件的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
为保持公司稳定的财务结构，满足公司生产经营需要，最大限度地保证股东的利益，拟根据公司资金的需求状况，适时借入25,000万元流动资金贷款。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，授权总会计师王连灵代表公司在2007年12月10日至2008年12月31日期限内循环办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
开滦精煤股份有限公司董事会
2007年12月10日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2007-025
开滦精煤股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议于2007年12月10日（星期一）下午3:00在河北省唐山市新华东道83号开滦宾馆五层会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议并表决通过了以下议案：
一、公司关于拟投资设立山西中通投资有限公司的议案；
二、公司关于迁安中化煤化工有限责任公司增资的议案；
三、公司关于授权王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文件的议案。
特此公告。
开滦精煤股份有限公司监事会
2007年12月10日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2007-026
开滦精煤股份有限公司关于为迁安中化
煤化工有限责任公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）
●本次担保金额：10,000万元
●累计为其担保金额：35,000万元
●被担保人未提供反担保
●截止公告日，公司对外担保累计金额：35,000万元
●截止公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
由公司提供担保的迁安中化公司向交通银行唐山分行31,000万元借款已于2007年6月28日到期归还，迁安中化公司根据资金状况于2007年7月16日和17日已续贷21,000万元，依据公司第二届董事会第十一次临时会议和2007年第二次临时股东大会决议，公司为其提供了保证担保。以上对外担保情况详见公司于2007年7月19日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告，公告编号“临2007-013”。
2007年12月10日，迁安中化公司根据目前资金现状，决定将尚未续贷10,000万元借入，依据公司第二届董事会第十一次临时会议和2007年第二次临时股东大会决议，公司于2007年12月10日与交通银行唐山分行签署了10,000万元的《保证合同》，为迁安中化公司续贷的10,000万元借款提供保证担保。公司累计为其担保金额为35,000万元。
二、被担保人基本情况
名称：迁安中化煤化工有限责任公司
注册地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村
注册资本：54,440万元
法定代表人：范留记
经营范围：炼焦；煤气、煤焦油、初级煤化工产品制造。
迁安中化公司2007年9月末未经审计的总资产为215,994.74万元，负债总额166,376.01万元，净资产49,618.73万元，1-9月净利润5,542.95万元；迁安中化公司为本公司的子公司，本公司持有其49.68%的股权。
三、担保协议的主要内容
本公司为迁安中化公司向交通银行唐山分行借款提供的担保为连带责任担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限分别为2007年12月10日起至2009年12月9日止。
四、董事会意见
迁安中化公司为公司持股比例49.68%的子公司。考虑当前焦炭及其化工产品供需趋紧价格趋升的市场状况，为满足迁安中化公司资金需要，公司董事会同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年12月10日，公司对外担保总额为人民币35,000万元，全部为对子公司迁安中化公司提供的贷款担保。公司无逾期担保。子公司迁安中化公司未发生对外担保事宜。
六、备查文件目录
1、保证合同
2、公司第二届董事会第十一次临时会议决议
3、公司2007年第二次临时股东大会决议
4、迁安中化公司营业执照
5、迁安中化公司最近一期的财务报表
开滦精煤股份有限公司董事会
2007年12月10日