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      2007 年 12 月 13 日
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    D8版:信息披露
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    第三届董事会第二十七次
    会议决议公告暨召开2007年
    第一次临时股东大会的通知
    安泰科技股份有限公司第三届
    董事会第二十二次会议决议公告
    北京天坛生物制品股份有限公司
    董事会三届二十二次会议决议公告
    关于限售股份持有人出售股份的公告
    中通客车控股股份有限公司关于召开
    2007年第二次临时股东大会的补充公告
    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司重要事项公告
    富国基金管理有限公司关于在中国农业银行开通
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    北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十二次会议决议公告
    2007年12月13日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600161     证券简称:天坛生物    编号:临2007-020

      北京天坛生物制品股份有限公司

      董事会三届二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

      北京天坛生物制品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2007年12月12日召开。会议采用通讯方式表决,会议按法定程序审议了预定议案。

      会议作出决议如下:

      审议通过《关于对山西各单采血浆站增资并签订补充协议的议案》。

      由于土地成本大大超出估算、工程造价大幅提高等原因,公司拟对山西忻州、浑源、山阴三家单采血浆站分别增资640、320、320万元人民币,合计1280万元;公司和各合作方按原始出资比例进行增资,各合作方均为自然人,公司用自有资金、各合作方用经过评估的有形和无形资产进行增资,增资后公司对各浆站的控股比例仍均为80%,其余20%由各合作方持有;同时就原收购与合作协议中相应条款修改后签订补充协议。

      表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

      北京天坛生物制品股份有限公司董事会

      二零零七年十二月十二日