安泰科技股份有限公司第三届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2007年11月27日发出会议通知。据此通知，公司第三届董事会第二十二次会议于2007年12月7日召开。会议应到董事9名，实际亲自出席7名，委托出席2名（董事田志凌先生、薛澜先生出差在外，分别委托董事王臣先生、伊志宏女士代为出席并表决）。会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过15,000万元，使用期限为2008年2月6日—2008年8月6日。
本议案需经公司股东大会审议批准后实施。
2、《关于为河冶科技股份有限公司提供银行借款担保的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意公司为河冶科技股份有限公司提供1亿元人民币银行借款担保（具体内容参见《安泰科技股份有限公司对外担保公告》）。
3、《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
定于2008年1月10日召开公司2008年第一次临时股东大会（具体内容参见《安泰科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知公告》）。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2007年12月13日
证券代码：000969 公司简称：安泰科技 公告编号：2007-026
安泰科技股份有限公司2008年
第一次临时股东大会通知公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议，定于2008年1月10日（星期四）召开安泰科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况：
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2008年1月10日下午3：30
交易系统投票时间为：2008年1月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
互联网投票时间为：2008年1月9日15：00至1月10日15：00期间的任意时间
（二）股权登记日：2008年1月7日
（三）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号）
（四）召集人：安泰科技股份有限公司董事会
（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项：
审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
会议审议的议案有关内容请参见《安泰科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、股东大会登记方法：
（一）登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
选择网络投票的股东，可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接参与股东大会投票。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2008年1月8日，上午9：00—11：30，下午1：30—4：30
（三）登记及联系地址：
1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号
2、联系电话：010-62188403
3、联系人：杨春杰、刘海涛
4、传真：010-62182695
5、邮政编码：100081
（四）出席会议资格：
1、2008年1月7日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年1月10日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360969；投票简称：安泰投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1；
| 议案序号 | 议案名称 | 议案代号 |
| 一 | 关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 | 1.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月9日15：00至1月10日15：00期间的任意时间。
3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
五、其他事项：
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2007年12月13日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席安泰科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：
（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
证券代码：000969 公司简称：安泰科技 公告编号：2007-027
安泰科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河冶科技股份有限公司（本公司之控股子公司）
●本次担保金额：人民币1亿元
●本次担保后对外担保累计数量：人民币2.7亿元
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第三届董事会第二十二次会议于2007年12月7日审议通过了《关于为河冶科技股份有限公司提供银行借款担保的议案》，同意公司为河冶科技股份有限公司提供1亿元人民币银行借款担保。
河冶科技股份有限公司因生产经营需要，拟向中国农业银行石家庄东城支行或中国银行石家庄裕东支行申请期限为1年的银行借款1亿元，本公司同意为其提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：河冶科技股份有限公司
2、注册地址：河北省石家庄高新技术产业开发区湘江道320号
3、法定代表人：才让
4、注册资本：11856.3966万元
5、经营范围：研制、开发新材料及高科技冶金产品；生产、销售高合金钢材及深加工产品；技术服务；成果转让；经营本企业自产的高速工具钢制品、合金钢制品等冶金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
6、主要财务指标
截止2007年6月30日，河冶科技股份有限公司（合并报表）资产总额为5.85亿元，负债总额2.24亿元，股东权益合计3.61亿元；2007年1-6月实现主营业务收入3.11亿元，实现净利润2,736万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1年
3、担保金额：总计人民币1亿元
四、董事会意见
本公司董事会认为：河冶科技股份有限公司属于公司控股50.61%的子公司，该公司经营业绩优良，财务状况良好。本项担保的风险较小，同时有利于河冶科技股份有限公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。
根据有关规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需经股东大会审批。本次担保对象河冶科技股份有限公司的资产负债率为38.27%，不需要提交股东大会审议批准。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保金额人民币2.7亿元，均为本公司为控股子公司提供的担保。截至目前，无逾期担保。
六、备查文件
1、河冶科技股份有限公司最近一期财务报表
2、河冶科技股份有限公司营业执照
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2007年12月13日
安泰科技股份有限公司监事会
关于公司利用募集资金
补充流动资金的意见
安泰科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2007年12月12日审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
公司监事会认为：
公司本次继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
安泰科技股份有限公司监事会
2007年12月12日