中国远洋控股股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告
2007年12月13日 来源：上海证券报 作者：
A股证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2007-029
中国远洋控股股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(“本公司”)第一届董事会第三十三次会议，于2007年12月11日召开。会议通知及相关之议案已于2007年11月27日送交每一位董事审阅。本次会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事曹文锦先生因公务未能出席会议，授权独立董事郑慕智先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、批准《中国远洋控股股份有限公司独立董事工作细则》。
二、批准《中国远洋控股股份有限公司总经理工作细则》。
上述《中国远洋控股股份有限公司独立董事工作细则》、《中国远洋控股股份有限公司总经理工作细则》详细登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站(www.chinacosco.com.cn)。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二OO七年十二月十三日