安徽鑫科新材料股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
召集人：公司董事会；
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
安徽鑫科新材料股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月12日上午9：00在芜湖市鑫海洋大酒店举行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份97，414，940股，占本公司股份总数52.58%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，会议由公司副董事长周瑞庭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案的审议和表决情况
经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意97，414，940股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
(二)审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意97，414，940股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
(三)审议通过《关于修订独立董事议事规则的议案》，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意97，414，940股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《关于公司董事会下设专门委员会的议案》，授权董事会制定各专门委员会具体工作细则及确定相关人选。
表决结果：同意97，414，940股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：
1、选举李非文先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、选举周瑞庭先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、选举许本利先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
4、选举黄宪法先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
5、选举谢有红先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
6、选举张晓光先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
7、选举魏锦先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
8、选举赖勇波先生为公司第四届董事会董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
9、选举郑明东先生为公司第四届董事会独立董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
10、选举董文俊先生为公司第四届董事会独立董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
11、选举杨政先生为公司第四届董事会独立董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
12、选举范利亚先生为公司第四届董事会独立董事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
以上八名当选董事和四名当选独立董事组成公司第四届董事会（董事简历见附件一）。
（六）、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，本议案采用累积投票制，表决结果如下：
1、选举李琦女士为公司第四届监事会监事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、选举褚晓明先生为公司第四届监事会监事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、选举黄胜华先生为公司第四届监事会监事，同意97，414，940票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
以上三名当选监事与职工代表大会选举的二名监事李克明、胡鸣组成公司 第四届监事会（监事简历见附件二）。
本次股东大会经安徽天禾律师事务所胡振飞律师现场见证，认为公司2007年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
备查文件目录：
1、本次股东大会决议；
2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2007年12月13日
附件一：董事简历
1、李非文先生
简历：李非文，男，1972年出生，大学本科。历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理，现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事、副总裁，深圳市丰逊实业发展有限公司董事长、总经理，萍乡钢铁有限责任公司董事，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长。
2、周瑞庭先生
简历：周瑞庭，男， 1950年出生，大学本科，高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长，厂长、党委副书记，现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长、党委书记，安徽鑫科新材料股份有限公司副董事长、总经理。
3、许本利先生
简历：许本利，男，1962年出生，研究生学历。历任合肥工业大学团委副书记、材料学院副院长、校审计处处长，现任合肥工业大学产业处处长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
4、黄宪法先生
简历：黄宪法，男，1954年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任中国有色总公司铜陵一冶技术员，安徽省冶金科学研究所车间主任、副所长，现任安徽省冶金科学研究所所长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
5、谢有红先生
简历：谢有红，男，1965年出生，硕士，高级工程师。历任芜湖恒鑫集团通讯电缆厂副厂长、纪元特种电缆厂厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分公司副经理、公司技术中心办公室副主任、企业部主任、总经理助理、副总经理、总经理，现任深圳市飞尚实业发展有限公司投资部总经理、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
6、张晓光先生
简历：张晓光，男，1968年出生，工商管理硕士，曾任北京普析通用分析仪器有限公司总经理助理、山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理、深圳市飞尚实业发展有限公司企业管理总部常务副总经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、常务副总经理。
7、魏锦先生
简历：魏锦，男，1964年出生，大学本科，工程师。曾任芜湖变压器厂技术员、技改办主任、质量管理科科长，上海欧洲科技公司项目部副经理、经理，安徽鑫科新材料股份有限公司技术发展部部长、总经理助理。现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、副总经理。
8、赖勇波先生
简历：赖勇波，男，1962年出生，工商管理硕士；曾任深圳中重机械有限公司常务副总经理，大鹏证券公司投资银行总部管理顾问，和君创业管理咨询集团高级咨询顾问，深圳兆方投资集团公司企管部副总经理；现任深圳飞尚实业发展有限公司企业管理总部副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事
9、郑明东先生（独立董事）
简历：郑明东，男，1962年出生，硕士，教授，曾任安徽工业大学化工系副主任，现任中国金属学会“燃料与化学”杂志编委、安徽省焦化学术委员会主任、安徽省煤气协会理事、中国高等教育冶金教育协会理事、安徽工业大学研究生部主任，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
10、董文俊先生（独立董事）
简历：董文俊，男 ，1936年出生，毕业于北京大学经济系，历任北大经济系系教员、副主任、北大经济学院副院长、北大工商管理学院副院长、北大光华管理学院副院长，现任北大纵横管理咨询公司董事长、北京大学企业家研修院筹建办公室主任，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
11、杨政先生（独立董事）
简历：杨政，男，1954年出生，大学本科，教授，会计学专业硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在南陵化肥厂、南陵县广播局、芜湖市委党校工作。现任南京审计学院会计学院院长，南京大学、苏州大学硕士生导师，全国高校商务管理研究会常务理事、江苏省工商行政管理学会常务理事，江苏省会计研究会常务理事，日照三木木业股份有限公司独立董事，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
12、范利亚先生（独立董事）
简历：范利亚，男，1966年出生，硕士。历任海南椰岛股份有限公司办公室主任、证券事务部经理，广东省汕头市六合建材有限公司执行董事，北京博华律师事务所律师助理；现任北京德恒律师事务所执业律师，安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
附件二：监事简历
1、李琦女士
简历：李琦，女，1971年出生，硕士，注册会计师，注册评估师，注册税务师， 现任深圳市飞尚实业发展有限公司财务管理总部副总经理，福建东百集团监事，安徽鑫科新材料股份有限公司监事。
2、褚晓明先生
简历：褚晓明，男，1961年出生，大专，高级工程师。曾任芜湖市建安公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职，安徽鑫科新材料股份有限公司第三届董事会董事,现任芜湖市鸠江建设投资有限责任公司董事长。
3、黄胜华先生
简历：黄胜华，男，1962年出生，大学本科。历任上海警备区副指导员、参谋、安徽省冶金科学研究所党政办科员、副主任，现任安徽省冶金科学研究所党政办主任、安徽鑫科新材料股份有限公司监事。
4、李克明先生
简历：李克明，男，1969年出生，硕士，曾任合肥工业大学校长办公室秘书、科长，安徽鑫科新材料股份有限公司科技开发分公司副经理，现任安徽鑫科新材料股份有限公司技术中心副主任。
5、胡鸣先生
简历：胡鸣，男，1972年出生，大学本科，曾任芜湖冶炼厂原料分厂副厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司科技开发分公司经理助理、市场部副经理，现任安徽鑫科新材料股份有限公司经营管理部副经理。
证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临2007—030
安徽鑫科新材料股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司四届一次董事会会议于2007年12月12日在芜湖鑫海洋大酒店举行，会议通知于2007年12月2日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到董事12人，会议由董事周瑞庭先生主持，公司监事和高管列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
一、选举周瑞庭生为公司董事长。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
二、聘任张晓光先生为公司总经理。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
三、聘任宋志刚先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《聘任公司其他高管人员的议案》。
1、聘任魏锦先生为公司副总经理。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
2、聘任庄明福先生为公司财务总监。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
3、聘任宋志刚先生为公司副总经理。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
4、聘任王佑荣先生为公司副总经理。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
5、聘任尹光凯先生为公司人力资源总监。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
针对上述第二至第四项议案审议聘任公司高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：
我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。因此我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。
五、审议通过《董事会各专门委员会工作细则及确定各专门委员会组成人员的议案》。
1、批准《公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
2、批准《公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
3、批准《公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
4、批准《公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
5、批准公司董事会各专门委员会的委员名单。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2007年12月13日
附简历：
1、周瑞庭先生：男， 1950年出生，大学本科，高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长，芜湖钢铁厂副厂长，厂长、党委副书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、副董事长。现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长、党委书记，安徽鑫科新材料股份有限公司董事长。
2、张晓光，男，1968年出生，工商管理硕士，曾任北京普析通用分析仪器有限公司总经理助理、山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理、深圳市飞尚实业发展有限公司企业管理总部常务副总经理、安徽鑫科新材料股份有限公司常务副总经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、总经理。
3、宋志刚, 男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室主任、行政部经理、董事会证券事务代表、董事会秘书等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。
4、庄明福, 男，1966年出生，大专学历，会计师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任、安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任财务副总监等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监。
5、魏锦，男，1964年出生，大学本科，工程师。曾任芜湖变压器厂技术员、技改办主任、质量管理科科长，上海欧洲科技公司项目部副经理、经理，安徽鑫科新材料股份有限公司技术发展部部长、总经理助理、安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、副总经理。
6、王佑荣，男，1963年出生，工学硕士，高级工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司研究所所长、有色金属压延厂副厂长、基建处处长、辐照交联电缆项目筹备处主任、商贸公司经理，芜湖聚合化工有限公司经理，安徽鑫科新材料股份有限公司研发中心经理、技术发展部经理、铜带分公司经理、安徽鑫科新材料股份有限公司第三届监事会监事、贸易公司经理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。
7、尹光凯，男，1972年生，大学本科。曾任TCL集团股份有限公司经理、厦晖灯饰（香港）有限公司人力资源总监、安徽鑫科新材料股份有限公司总经理助理等职，现任安徽鑫科新材料股份有限公司人力资源总监。
证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临2007—031
安徽鑫科新材料股份有限公司
四届一次监事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司四届一次监事会会议于2007年12月12日在芜湖鑫海洋大酒店举行，会议通知于2007年12月2日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论、投票选举，形成决议如下：
选举李琦女士为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
安徽鑫科新材料股份有限公司监事会
2007年12月13日
附简历：李琦，女，1971年出生，硕士学历，注册会计师，注册评估师，注册税务师, 曾任安徽鑫科新材料股份有限公司第三届监事会主席，现任深圳市飞尚实业发展有限公司财务管理总部副总经理，福建东百集团监事，安徽鑫科新材料股份有限公司监事会主席。