鲁泰纺织股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要事项
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年12月13日下午14：00
2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长刘石祯先生
6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
三、本次会议的出席情况：
1、总体情况
股东（代理人）1030人、代表股份247152186股、占上市公司总股份的29.25％，其中参与网络投票的股东1019人、代表股份5535652股、占上市公司总股份的0.6552%。
2.外资股股东出席情况
外资股股东（代理人）14人、代表股份120293442股，占公司外资股股份总数27.17％。占上市公司总股份的14.24％，其中参与网络投票的股东7人、代表股份440110股、占公司外资股股份总数0.10％。
四、提案审议和表决情况：
议案1.00 关于公司符合公开发行A股股票条件的议案
总表决情况：
同意244967491股，占出席会议所有股东所持股份的99.12％；反对847,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.34％；弃权1337434股（其中，因未投票默认弃权515,902股），占出席会议所有股东所持股份的0.54％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对104,610股，占出席会议外资股股东所持股份的0.09％；弃权1068832股（其中，因未投票默认弃权288,200股），占出席会议外资股股东所持股份的0.89％。
表决结果：提案通过。
议案2.01 发行方式
总表决情况：
同意244773589股，占出席会议所有股东所持股份的99.04％；反对754,455股，占出席会议所有股东所持股份的0.31％；弃权1624142股（其中，因未投票默认弃权804,710股），占出席会议所有股东所持股份的0.65％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.00％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案2.02 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意244773189股，占出席会议所有股东所持股份的99.04％；反对756,055股，占出席会议所有股东所持股份的0.31％；弃权1622942股（其中，因未投票默认弃权803,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.65％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.00％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案2.03 发行股票的数量及募集资金规模
总表决情况：
同意244772189股，占出席会议所有股东所持股份的99.04％；反对755,855股，占出席会议所有股东所持股份的0.31％；弃权1624142股（其中，因未投票默认弃权804,710股），占出席会议所有股东所持股份的0.65％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.00％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案2.04 发行对象
总表决情况：
同意244773589股，占出席会议所有股东所持股份的99.04％；反对768,455股，占出席会议所有股东所持股份的0.31％；弃权1610142股（其中，因未投票默认弃权790,710股），占出席会议所有股东所持股份的0.65％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.00％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案2.05 发行方式
总表决情况：
同意244773589股，占出席会议所有股东所持股份的99.04％；反对768,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.31％；弃权1610342股（其中，因未投票默认弃权790,910股），占出席会议所有股东所持股份的0.65％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.00％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案2.06 发行价格及定价依据
总表决情况：
同意244777189股，占出席会议所有股东所持股份的99.04％；反对781,655股，占出席会议所有股东所持股份的0.32％；弃权1593342股（其中，因未投票默认弃权773,910股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.00％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案2.07 发行募集资金用途
总表决情况：
同意244772189股，占出席会议所有股东所持股份的99.04％；反对755,855股，占出席会议所有股东所持股份的0.31％；弃权1624142股（其中，因未投票默认弃权804,710股），占出席会议所有股东所持股份的0.65％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.00％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案2.08 本次发行股票上市地
总表决情况：
同意244772489股，占出席会议所有股东所持股份的99.04％；反对755,855股，占出席会议所有股东所持股份的0.30％；弃权1623842股（其中，因未投票默认弃权804,410股），占出席会议所有股东所持股份的0.66％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案2.09 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
总表决情况：
同意244779389股，占出席会议所有股东所持股份的99.04％；反对1,104,055股，占出席会议所有股东所持股份的0.45％；弃权1268742股（其中，因未投票默认弃权449,310股），占出席会议所有股东所持股份的0.51％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对288,200股，占出席会议外资股股东所持股份的0.24％；弃权885242股（其中，因未投票默认弃权104,610股），占出席会议外资股股东所持股份的0.74％。
表决结果：提案通过。
议案2.10 发行决议有效期限
总表决情况：
同意244768589股，占出席会议所有股东所持股份的99.04％；反对759,455股，占出席会议所有股东所持股份的0.31％；弃权1624142股（其中，因未投票默认弃权804,710股），占出席会议所有股东所持股份的0.65％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案3.00 关于前次募集资金使用情况说明的议案（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意244684691股，占出席会议所有股东所持股份的99.00％；反对761,561股，占出席会议所有股东所持股份的0.31％；弃权1705934股（其中，因未投票默认弃权874,502股），占出席会议所有股东所持股份的0.69％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对104,610股，占出席会议外资股股东所持股份的0.09％；弃权1068832股（其中，因未投票默认弃权288,200股），占出席会议外资股股东所持股份的0.89％。
表决结果：提案通过。
议案4.00 关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 。
总表决情况：
同意244681191股，占出席会议所有股东所持股份的99.00％；反对671,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.27％；弃权1799944股（其中，因未投票默认弃权980,512股），占出席会议所有股东所持股份的0.73％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案5.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案
总表决情况：
同意244682891股，占出席会议所有股东所持股份的99.00％；反对668,951股，占出席会议所有股东所持股份的0.27％；弃权1800344股（其中，因未投票默认弃权980,912股），占出席会议所有股东所持股份的0.73％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案6.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意244680591股，占出席会议所有股东所持股份的99.00％；反对664,251股，占出席会议所有股东所持股份的0.27％；弃权1807344股（其中，因未投票默认弃权986,612股），占出席会议所有股东所持股份的0.73％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案7.00 关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意244680591股，占出席会议所有股东所持股份的99.00％；反对666,151股，占出席会议所有股东所持股份的0.27％；弃权1805444股（其中，因未投票默认弃权984,712股），占出席会议所有股东所持股份的0.73％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案8.00 关于修改公司关联交易管理制度的议案（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意244684591股，占出席会议所有股东所持股份的99.00％；反对662,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.27％；弃权1805544股（其中，因未投票默认弃权984,812股），占出席会议所有股东所持股份的0.73％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案9.00 关于修改公司募集资金使用管理制度的议案（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意244684491股，占出席会议所有股东所持股份的99.00％；反对663,451股，占出席会议所有股东所持股份的0.27％；弃权1804244股（其中，因未投票默认弃权984,812股），占出席会议所有股东所持股份的0.73％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
议案10.00 关于修改独立董事工作制度部分条款的议案（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意244685891股，占出席会议所有股东所持股份的99.00％；反对663,051股，占出席会议所有股东所持股份的0.27％；弃权1803244股（其中，因未投票默认弃权982,512股），占出席会议所有股东所持股份的0.73％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意119120000股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.02％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权1173442股（其中，因未投票默认弃权392,810股），占出席会议外资股股东所持股份的0.98％。
表决结果：提案通过。
五、参会前十大股东表决情况
| 名称 | 鲁诚纺织 | 泰纶有限公司 | HKIT | 刘石祯 | NTC | MELLON | 廖林华 | 陈腾 | 韩国庆 | 欧阳迎 |
| 所持股数（股） | 120862700 | 118232400 | 780632 | 514360 | 363400 | 277600 | 237,400 | 225,500 | 200,000 | 127,000 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 同意 |
| 2.01 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 2.02 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 2.03 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 2.04 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 2.05 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 2.06 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 2.07 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 2.08 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 2.09 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 未投 |
| 2.10 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 3.00 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 4.00 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 5.00 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 6.00 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 7.00 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 8.00 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 9.00 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
| 10.00 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 同意 | 未投 |
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：房立棠、曹钧
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○○七年十二月十四日