浙江杭萧钢构股份有限公司
监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，收到葛崇华先生和许荣根先生因工作变动辞去本公司监事职务的申请，葛崇华先生和许荣根先生的辞职不会影响本公司监事会和经理层的正常运作。
本公司衷心感谢葛崇华先生和许荣根先生在任职期为公司所作出的贡献。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司监事会
二○○七年十二月十二日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2007-055
浙江杭萧钢构股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第三届董事会第八次会议于2007年12月12日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过了《关于部分改选第三届董事会董事的议案》（附候选人简历）
近日，收到魏潮文先生和潘金水先生因个人原因辞去本公司董事职务的申请，根据《公司章程》的有关规定，魏潮文先生和潘金水先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。魏潮文先生和潘金水先生的辞职不会影响本公司董事会和经理层的正常运作。
本公司衷心感谢魏潮文先生和潘金水先生在任职期为公司所作出的贡献。公司增补张振勇先生和周滨先生为公司董事会候选人。
1、关于提名张振勇先生为公司董事候选人的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、关于提名周滨先生为公司董事候选人的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
董事会提名委员会事前对本次提名的公司董事候选人任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的两名公司董事候选人符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格和条件的规定，具备担任公司董事的能力与资格。
本公司现任独立董事对上述董事提名事项发表独立意见如下：
1、上述被提名人员均不存在《公司法》第一百四十七条、《证券市场禁入规定》（中国证监会第33号令）和《公司章程》第九十五条规定的情形。上述被提名人员均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格。
2、上述被提名人员已作出书面承诺，同意接受提名为董事并保证当选后切实履行董事职责。
3、此次公司部分董事会董事改选及提名的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
全体独立董事同意提名张振勇先生、周滨先生为第三届董事会董事候选人并提交股东大会选举。
此议案公司董事会审议通过后将提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票
此议案涉及到关联交易，关联董事单银木先生回避表决。
因公司规模扩大，办公人员增加，导致办公场所使用紧张，为了提升企业形象；营造一个长期稳定的经营和工作环境，拟出资1650万元购买中河中路258号601-606室(共962.8平方米)办公用房。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意公司就监事变更事宜修改公司章程。
公司原章程第一百四十三条“公司设监事会。监事会由7名监事组成。”改为“公司设监事会。监事会由5名监事组成。”
此议案公司董事会审议通过后将提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于收购控股子公司浙江杭萧物流有限公司其他股东股权的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
(一)浙江杭萧物流有限公司概况
浙江杭萧物流有限公司(下称“杭萧物流”)成立于2004年2月，注册资本为人民币2,000万元，本公司出资1530万元，持有76.5%的股权。主营业务：金属材料，建筑材料，装饰材料，机电产品，五金，机械设备、木材、木浆，纸张，塑胶制品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)的批发、零售；货运(普通货运，物流服务)、运输服务(仓储服务)。其他无需报经审批的一切合法项目。截止2007年11月30日，杭萧物流的总资产为人民币49,191,703.14元，净资产为人民币20,445,767.52元，负债为人民币28,745,935.62元。上述财务数据未经审计。
杭萧物流目前的股权结构为：本公司持有76.5%的股权，浙江方舟科工贸有限公司持有5%的股权，陈雅芬持有5.5%的股权，傅佳青持有3%的股权，杨强跃持有2%的股权，周连发持有2%的股权，叶祥荣持有2%的股权，李永虎持有2%的股权，王磊持有1%的股权，赵永刚持有1%的股权。
(二)本次收购股权情况
考虑到杭萧物流未来发展，及公司整体发展战略的实施，公司此次拟收购浙江方舟科工贸有限公司持有5%的股权，傅佳青持有3%的股权，杨强跃持有2%的股权，周连发持有2%的股权，叶祥荣持有2%的股权，李永虎持有2%的股权，王磊持有1%的股权，赵永刚持有1%的股权，即杭萧物流18%的股权，拟收购杭萧物流股东陈雅芬所持有的部分杭萧物流股权，即杭萧物流5%的股权。此次股权转让的价格按杭萧物流2007年11月30日的净资产额确定，即每1元出资的转让价格为人民币1.02228838元，此次股权转让的总价款为人民币4,702,526.52元。
本次股权转让完成后，本公司持有99.5%的股权，陈雅芬持有0.5%的股权。
五、审议通过了《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票
会议时间：2007年12月29日（星期六）上午九时
会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3楼公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场会议方式
会议议题：
1、关于部分改选第三届董事会董事的议案
①关于提名张振勇先生为公司董事的议案
②关于提名周滨先生为公司董事的议案
2、修改公司章程的议案
就公司监事变更适宜修改公司章程。
公司原章程第一百四十三条“公司设监事会。监事会由7名监事组成。”改为“公司设监事会。监事会由5名监事组成。”
出席会议对象
1、截至2007年12月21日下午交易结束时，在中国证券结算登记有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。
会议登记事项
1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡及持股凭证；法人股股东持股票帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、委托授权书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年12月27日、12月28日：上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
3、登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3楼公司证券办
4、联系人：叶静芳
电话：0571-87246788
传真：0571-87240484
邮编：310003
会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
公司董事会郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
二○○七年十二月十二日
附件一、候选人简历
姓名：张振勇 性别：男 学历：大学 职位名称：高级工程师
简历：中国籍，河北定兴人。先后工作于冶金地质二队，历任团委书记、宣传部长、矿长、副大队长。曾任浙江杭萧钢构股份有限公司总经理，现任河北杭萧钢构有限公司总经理。
姓名：周滨 性别：男 职位名称：副总经理、董事会秘书
简历：博士，曾在浙江大学任教，曾任上海丰佳国际行政人事总监，现任浙江杭萧钢构股份有限公司副总经理，董事会秘书。
附件二、股东大会委托授权书样式
授 权 委 托 书
兹授权_________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江杭萧钢构股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）行使表决权：
1、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投反对票；
3、对公告所载列入股东大会议程的第 项议案投弃权票；
4、对可能列入股东大会议程的临提案的投票：赞成票（ ）反对票（ ）弃权票（ ）。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章
委托人持股数：
委托人股东帐户卡号：
委托人身份证号码：
受托人签名：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印有效）
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2007-056
浙江杭萧钢构股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
浙江杭萧钢构股份有限公司（简称"杭萧钢构"）拟与单银木先生签署协议书，购买单银木先生拥有的房产：上城区中河中路258号601-606室。
单银木先生为本公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。
在提交董事会审议本项关联交易前，已经取得本公司独立董事的认可意见。董事会在审议本项关联交易时，关联董事单银木先生回避表决，其余6名董事一致同意。本公司独立董事对本项决议发表独立董事意见，同意董事会作出的决议。
二、关联方介绍
单银木先生，杭萧钢构控股股东，现担任本公司董事长一职，为关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
1、拟购买资产的基本情况
杭萧钢构拟购置的资产为上城区中河中路258号601-606室，位于6/26F，钢、钢混结构，平面布局大开间，可自由分割，建筑面积962.8平方米，位于杭州市上城区中河中路258号。周围配套设施齐全，交通便捷，周边银行林立，是杭州著名的商业中心区域之一。
2、本次拟购买的资产无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议的事项。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
协议当事人：杭萧钢构、单银木
交易标的：上城区中河中路258号601-606室。
交易价格：1650万元。
交易结算方式：现金一次性付清。
交易合同的生效条件和生效时间：协议经当事人各方签署盖章后成立，经公司董事会批准后生效。
定价政策：按照杭州普华永道房地产估价咨询有限公司2007年出据的房地产评估报告，杭普房估（2007）Z字第0884号评估的价格，每平方米建筑面积人民币壹万柒仟贰佰元（￥17200元/㎡），总价：壹仟陆佰伍拾六万零壹佰陆拾元（￥16560160）。经双方协商，最后成交价格为：总价人民币壹仟陆佰伍拾万元整（￥16500000元）。
五、关联交易目的及本次关联交易对公司的影响情况
杭萧钢构目前因公司规模扩大，办公人员增加，导致办公场所使用紧张，为了提升企业形象，营造一个长期稳定的经营和工作环境，公司董事会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，同意杭萧钢构购买中河中路258号601-606室(共962.8平方米)房屋。
六、独立董事的意见
本次关联交易的表决程序合法，符合上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公允、公平、公正的原则，有利于杭萧钢构的长远发展，有利于提升企业形象和营造一个长期稳定的经营和工作环境，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
七、备查文件
1、三届八次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司
二○○七年十二月十二日