太原理工天成科技股份有限公司
关于召开2007年度第六次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2007年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.com.cn）刊登了关于召开2007年度第六次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议召开安排
1、会议时间
现场会议时间为：2007年12月20日 下午1:00
网络投票时间为：2007年12月20日 上午9:30～11:30 下午1:00～3:00
2、股权登记日：2007年12月11日
3、现场会议地点：太原市东辑虎营35号政协宾馆2层东海厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
7、提示性公告：公司将于2007年12月14日就本次临时股东大会发布提示性公告。
8、会议出席对象：
（1）凡2007年12月11日下午交易结束后在中国登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权委托他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票收购资产的预案》
2.1 非公开发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 收购资产方案
2.6 发行价格及定价方式
2.7 本次发行股票的锁定期
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3、《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《公司非公开发行股份购买资产协议书》
5、《关于修改公司章程的议案》
三、现场会议的登记方式
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续：符合上述条件的法人股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持股授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
2、登记时间：2007年12月19日（星期三）上午9：00-11:00 下午1：30-4：00，异地股东可于2007年12月19日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、联系方式
联系人：张眉河
电话：（0351）3182809
传真：（0351）3186299
邮寄地址：山西省太原市平民路5（北）号
邮编：030009
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月20日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738392；投票简称：天成投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议 案 | 对应的申报价格（元） |
| 1 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 1.00 |
| 《关于公司向特定对象非公开发行股票收购资产的预案》 | ||
| 2 | 事项一：非公开发行股票的种类和面值 | 2.00 |
| 3 | 事项二：发行方式 | 3.00 |
| 4 | 事项三：发行数量 | 4.00 |
| 5 | 事项四：发行对象 | 5.00 |
| 6 | 事项五：收购资产方案 | 6.00 |
| 7 | 事项六：发行价格及定价方式 | 7.00 |
| 8 | 事项七：本次发行股票的锁定期 | 8.00 |
| 9 | 事项八：上市地点 | 9.00 |
| 10 | 事项九：本次非公开发行前的滚存利润安排 | 10.00 |
| 11 | 事项十：本次发行决议的有效期 | 11.00 |
| 12 | 《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 12.00 |
| 13 | 《公司非公开发行股份购买资产协议书》 | 13.00 |
| 14 | 《关于修改公司章程的议案》 | 14.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票注意事项：
①本次临时股东大会共有十四个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
六、备查文件
太原理工天成科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司董事会
2007年12月14日
附件：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席太原理工天成科技股份有限公司2007年度第六次临时股东大会。
| 代理人姓名 | ： |
| 代理人身份证号码 | ： |
| 委托人证券账号 | ： |
| 委托人持股数 | ： |
| 委托书签发日期 | ： |
| 委托有效期 | ： |
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择有效，多选无效）：
□ 具有全权表决权；
□ 仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
□ 具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
（注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。）