上海华源企业发展股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
2007年12月8日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2007年12月13日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事9人，董事长吉群力因在海外，尚未反馈表决票，视为弃权，实际收到表决票8份。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事审议，全票通过《关于召开2007年第四次临时股东大会有关事宜的报告》。
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月十四日
证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2007-080
上海华源企业发展股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
2007年12月8日，上海华源企业发展股份有限公司第四届监事会第六次会议（临时会议）会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2007年12月13日，会议以通讯方式召开，本届监事会共有监事5人，实际收到表决票5份。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会监事审议，全票通过《关于修改监事会议事规则的议案》，提请股东大会审议。
《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年十二月十四日
证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2007-081
上海华源企业发展股份有限公司
关于召开2007年
第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
2007年12月13日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2007年第四次临时股东大会有关事宜的报告》，董事会现决定于2007年12月31日上午9 :30在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室，以现场表决方式召开2007年第四次临时股东大会。
二、会议审议事项
审议《关于修改监事会议事规则的议案》。
上述议案的详细内容见公司临时公告临2007-080。
三、会议出席对象
1、凡2007年12月25日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会，可委托代理人出席并参加表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理；
法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；
异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地址：上海市商城路660号乐凯大厦21楼前台
邮政编码：200120
联系电话：(021)68875566-2063、2022
传真：(021)58792223
联系人：夏渊、程怡
3、登记时间：2007年12月26日，上午10:00至下午4:00
五、其他事项
1、董事会将遵照上海市重组办、上海市证管办以沪重组办[2002]064号文——《关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知》的精神，不向与会股东发放任何形式的礼品（包括有价证券）。
2、会期半天，与会股东所有费用自理。
六、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、关于继续做好维护本市上市公司股东大会秩序工作的通知。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月十四日
附件：授权委托书
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