中国高科集团股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或者修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国高科集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月14日上午9：30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表30人，代表股份数71,356,771股，占公司有表决权股份总数的比例为24.3266%。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式进行表决，有关议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》
参加表决的股数为：71,356,771股，表决结果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926 ％
反对：2,445股 占0.0034 ％
弃权：2,817股 占0.0040 ％
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1、公司章程第六条修正案
参加表决的股数为：71,356,771股，表决结果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926 ％
反对：2,445股 占0.0034 ％
弃权：2,817股 占0.0040 ％
2、公司章程第十八条修正案
参加表决的股数为：71,356,771股，表决结果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926 ％
反对：2,445股 占0.0034 ％
弃权：2,817股 占0.0040 ％
3、公司章程第十九条修正案
参加表决的股数为：71,356,771股，表决结果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926 ％
反对：2,445股 占0.0034 ％
弃权：2,817股 占0.0040 ％
4、公司章程第五章第五节修正案
参加表决的股数为：71,356,771股，表决结果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926 ％
反对：2,445股 占0.0034 ％
弃权：2,817股 占0.0040 ％
5、公司章程第八十二条第三款修正案
参加表决的股数为：71,356,771股，表决结果如下：
同意：71,351,509股 占99.9926 ％
反对：2,445股 占0.0034 ％
弃权：2,817股 占0.0040 ％
三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一） 2007年第二次临时股东大会表决结果
（二） 北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告
中国高科集团股份有限公司
2007年12月14日
证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2007-032
中国高科集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年12月8日至12月14日以通讯会议形式召开。本次会议应投票董事9位，实际投票董事9位，公司监事长列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。与会董事经通讯表决，全票审议通过《关于授权公司经营班子积极增加土地项目储备的议案》，形成有关决议如下：
为提高董事会的决策效率，充分发挥经营班子的执行力，参照同行业上市公司的做法，董事会同意授权经营班子在满足以下条件的情况下，采取事后通报备案的形式，积极增加土地项目储备：
（一）项目税前成本利润率不低于12％；
（二）保证公司现金流平衡，满足公司整体资金安排。
在上述条件满足的前提下，公司及控股子公司所发生的单笔交易金额不超过交易发生时公司净资产25%的土地项目投标、拍卖及合作事项，由董事会授权公司经营班子全权处理，并注意控制风险，不再召开董事会审议。交易成功后由公司经营班子负责向公司董事会通报备案，并履行相关信息披露义务。
本授权期限为一年，自本次董事会决议之日起计算。
特此公告
中国高科集团股份有限公司董 事 会
2007年12月14日