天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
暨召开2007年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2007年12月7日以电话方式发出，会议于2007年12月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事6人，独立董事漆腊水、独立董事侯欣一、董事郭春立因出差未能参与表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、通报了公司债务重组进展情况；
2007年7月5日，我公司与中国建设银行股份有限公司天津和平支行（下称“建行和平支行”）签订了《还本免息协议》。我公司已偿还建行和平支行2.28亿元借款本金，建行和平支行免除相应的利息和费用共计63525548.97元。
2007年11月15日，我公司与中国光大银行天津和平支行（下称“光大银行和平支行”）达成了《执行和解协议》。我公司已偿还光大银行和平支行贷款本金126402076.33元，光大银行和平支行让免利息29000000元。
2007年11月27日，我公司与中国工商银行股份有限公司天津广厦支行（下称“工行广厦支行”）签订了《还款免息协议》。我公司已归还工行广厦支行借款本金人民币61589万元，工行广厦支行免除利息150,652,087.59元。
上述让免利息及费用为公司一次性收益，并不产生现金流入，上述各还本免息事宜是经过各总行批准同意的。
二、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2007年12月31日上午9时召开2007年度第一次临时股东大会。
1、会议时间：2007年12月31日上午9：00
2、会议地点：公司多功能会议厅
3、出席会议资格：
（1）截止2007年12月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
4、会议内容：
（1）关于成立专门委员会的议案，
（2）关于制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案，
（3）关于制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案，
（4）关于制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案，
（5） 关于制定《天津环球磁卡股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案，
（6） 关于修改《公司章程》的议案，
（7）关于公司债务重组进展情况的议案。
以上议案具体内容详见2007年8月31日、10月26日、12月15日《上海证券报》公司公告。
5、参加会议登记办法：
（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。
（2）凡符合出席会议资格的股东，请于2007年12月28日上午
9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。
登记地址：天津市河西区解放南路325号金融证券部
传 真：022-58585662
联系电话：022-58585653
邮 编：300202
联 系 人：蔚丽霞
6、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2007年12月14日