东北高速公路股份有限公司
第二届董事会2007年第七次临时会议决议
暨召开2007年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月12日上午9：00在公司五楼会议室召开了第二届董事会2007年第七次临时会议，应到董事十三人，实到十一人，王景贵董事、宋冬林独立董事因公出未出席会议，分别委托陈耀忠董事、孙权独立董事代其出席会议并行使表决权，公司三名监事、非董事副总经理及其他高管人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。
会议由张文盛副董事长主持。
会议审议了如下议案，并进行了记名投票表决：
一、按照股东意见修改的公司《2006年度财务决算报告》；
表决结果： 12票同意、 1票反对、 0票弃权
张昕董事反对意见：由于东方案件的明朗化，公司自2004年年报以来的财务数据存在不确定性，在公司做出妥善处置前，我均不认为公司财务报表是真实的。
二、按照股东意见修改公司《2006年年度报告》；
表决结果： 12票同意、 1票反对、 0票弃权
张昕董事反对意见同第一项。
三、按照股东意见修改公司《2007年财务预算报告》；
表决结果： 12票同意、 1票反对、 0票弃权
张昕董事反对意见：由于东方经济案件的明朗，东高油脂有关追索增值税发票的民事诉讼费用不应再发生。
四、按照修改后的2006年度决算报告拟定的《2006年度利润分配或公积金转增方案》：经中准会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润118,364,951.76元，根据第二届董事会2007年第七次临时会议审议通过，作出如下分配预案：提取法定盈余公积金10%，计11,836,495.17元；按照每10股派发0.62元（含税），向股东分配股利75,218,400元，余31,310,056.59元，加年初未分配利润428,466,780.82元，减2006年分配的2005年度现金股利60,660,000元，合计未分配利润399,116,837.41元，结转下年度。此项利润分配预案经公司2007第二次临时股东大会审议批准后实施。
表决结果： 12票同意、 1票反对、 0票弃权
张昕董事反对意见：由于东方案件的明朗，东高油脂预算的民事诉讼费用不应再发生，不应列入预算。
五、关于修改公司财务管理条例的议案；
表决结果： 13票同意、 0票反对、 0票弃权
六、关于向国家税务机关申请免除东高科技油脂有限公司3846万元欠税责任的议案（具体内容见附件），该项议案未获通过；
表决结果： 6票同意、 2票反对、 5票弃权
反对董事：孙权、宋冬林
反对理由：
孙权并独立董事反对理由：基于东高油脂尚有大量事实未查清，目前无法作出正确判断。
宋冬林独立董事反对理由：基于东高油脂尚有大量事实未查清，目前无法作出正确判断。
弃权董事：陈耀忠、王景贵、齐军、张作滨、梁衷喜
弃权理由：
1、陈耀忠董事弃权理由：因东高油脂有关增值税发票案公司早已经提出诉讼，法院正在执行中，因东高油脂公司发生了进货的事实。
2、王景贵董事弃权理由：因东高油脂有关增值税发票案公司早已经提出诉讼，法院正在执行中。
3、齐军董事弃权理由：
（1） 东高油脂是独立法人；
（2） 张昕董事提出此案为假案，2005年6月15日长春市绿园区法院以（2005）绿字83号已判令大连林达公司给付东高油脂38,561万元的增值税发票，因此，该议案本董事判定不清。
4、梁衷喜董事弃权理由：本人对此提案涉及的内容尚不清晰，且上次董事会已经决定对该公司进行清算核实，目前尚无定案。故本人投弃权票。
5、张作滨董事弃权理由：东高油脂是独立的有限责任公司，应由东高油脂有限公司申请免税及免责。
七、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
（一）会议召开基本情况：
1、会议时间：2007年12月31日（星期一）上午10:30
2、会议地点：长春市经济技术开发区浦东路3499号东北高速五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2007年12月24日
5、会议方式：现场会议
（二）会议审议事项：
1、公司2006年度报告及其摘要；
2、公司2006年度财务决算报告；
3、公司2007年度财务预算报告；
4、公司2006年度利润分配预案。
（三）出席会议对象：
1、2007年12月24日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合1所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议，该股东代理人可以不必为股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
（四）参加会议办法：
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2007年12月26日（星期一）上午8:30—11:30、下午13:00—16:00到公司董事会秘书处办理登记手续，也可于12月26日前书面回复公司进行登记（信函或传真方式），包括股东名称、身份证复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人需附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。
（五）其他事项：
1、预计会期半天，与会股东交通食宿自理；
2、联系地址；吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号；
3、会议联系电话：0431-84639168；传真：0431-84653168
4、联系人：邵阿娜 刘慧。
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2007年12月13日
证券代码：600003 股票简称：ST东北高 编号：临2007--026
东北高速公路股份有限公司
第二届监事会2007年第四次临时会议决议公告
东北高速公路股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会2007年第四次临时会议于2007年12月12日10:30在公司五楼会议室召开，公司四名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
本次会议形成如下决议：
一、按照股东意见修改公司《2006年度财务决算报告》；
二、按照股东意见修改公司《2006年年度报告》；
三、按照股东意见修改公司《2007年财务预算报告》；
四、按照修改后《2006年度财务决算报告》拟定的公司《2006年度利润分配方案》。
监事会原则上同意董事会对中准会计师事务所对公司2006年度财务报表出具保留意见审计报告有关事项的说明，认为中准会计师事务所出具的审计报告符合《中国注册会计师独立审计准则》的有关规定。
东北高速公路股份有限公司监事会
2007年12月12日