通策医疗投资股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
暨召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2007年12月14日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议关于《通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》
同意7票；反对0票；弃权0票。
鉴于本公司第四届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会须进行换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。
本公司部分股东及董事会提名第五届董事会董事及独立董事候选人，名单如下：
1、杭州宝群实业集团有限公司提名吕建明、杨一理为本公司第五届董事会董事候选人；
2、杭州广赛电力科技有限公司提名张华为本公司第五届董事会董事候选人；
3、经本公司提名委员会审查，本公司董事会提名王仁飞为本公司第五届董事会董事候选人；
4、经本公司提名委员会审查，本公司董事会提名张建民、王跃梅、洪根为独立董事候选人。
（附：董事、独立董事候选人简历；独立董事提名人声明、独立董事候选人声明）
本公司独立董事张建民、王跃梅、洪根关于提名董事候选人发表如下独立意见：
通策医疗投资股份有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，我们认为董事候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将此议案提交公司 2007年第三次临时股东大会审议。
公司对第四届董事会成员在任职期间对公司作出的贡献表示真诚的感谢！
二、审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
同意7票；反对0票；弃权0票。
董事会拟继续聘请浙江天健会计师事务所负责本公司2007年的财务审计工作。审计费用为40万元人民币。
三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》
同意7票；反对0票；弃权0票。
关于召开 2007 年第三次临时股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2007 年12月31日上午10:30 时，会期半天。
2、会议地点：浙江省杭州市天目山路304号6楼公司会议室
3、会议议题：
（1）关于制订《通策医疗投资股份有限公司关联交易决策制度》的议案。
（2）关于修订《通策医疗投资股份有限公司章程》的议案。
（3）关于修订《通策医疗投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
（4）关于修订《通策医疗投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。
（5）关于修订《通策医疗投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。
（6）审议《关于通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》。
（7）审议《关于通策医疗投资股份有限公司监事会换届选举的议案》。
（8）审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
以上第(1)-(5)项议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司2007年10月24日刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告。
4、出席会议资格
（1）截止 2007 年 12 月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。
（2）公司董事、监事和高管人员。
5、出席会议办法：
（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。
（2）自然人股东需持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡和持股凭证办理登记。
因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可采用信函或传真方法方式登记，参会人员需出具上述证件原件。
6、会议登记时间：2007年12月31日（星期一）10时。
7、会议登记地点及联系方式：
（1）浙江省杭州市天目山路304号6楼，邮政编码：310013
（2）电话：0571-28821296，传真：0571-28808271
（3）联系人：吴金涛先生、赵敏女士
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2007年12月14日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通策医疗投资股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并就会议议题代为行使表决权。
委托人名称（姓名）： 注册号（身份证号码）：
委托人持有股数： 委托人股票帐户卡帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
受委托人签名（盖章）： 委托人签名：
委托日期：
附件二、
回执
截止于2007年12月27日下午收市时，我单位（个人）持有通策医疗投资股份有限公司股票，拟参加公司2007年第三次临时股东大会。
股东股票帐户卡号码： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
附：董事候选人简历：
吕建明：男，汉族，42岁，大学本科。曾任浙江通策房地产投资集团股份有限公司董事长、总裁；现任浙江通策控股集团有限公司董事局主席、通策医疗投资股份有限公司董事长。
杨一理：男，汉族，41岁，大学本科。曾在中国银行浙江省分行信贷管理处、中国东方资产管理公司杭州办事处工作，任杭州宝群实业集团有限公司副总裁；现任通策医疗投资股份有限公司董事、总经理。
张华：男，汉族，41岁，大学学历。曾任浙江省体委运动技术学院院长助理，现任杭州广赛电力科技有限公司总经理、通策医疗投资股份有限公司董事。
王仁飞：男，汉族，42岁，硕士研究生。曾任杭州口腔医院副院长，现任杭州口腔医院有限公司董事、院长。
独立董事候选人简历：
张建民：男，汉族，43岁，大专学历。曾任杭州市农业银行信贷员、交通银行杭州分行计划处处长、交通银行华浙支行行长、浙江汉帛服饰公司总裁，现任上海嘉兰投资有限公司董事长。
王跃梅：女，汉族，41 岁，研究生，副教授。曾任浙江省粮食干部学校教师，现任浙江财经学院副教授。
洪根：男，汉族，38岁，硕士。曾任浙江海通联合律师事务所律师、高级合伙人，现任浙江汉博律师事务所律师。
通策医疗投资股份有限公司独立董事提名人声明
提名人通策医疗投资股份有限公司董事会现就提名张建民、王跃梅、洪根为通策医疗投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与通策医疗投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任通策医疗投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合通策医疗投资股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在通策医疗投资股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东，也不是通策医疗投资股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在通策医疗投资股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为通策医疗投资股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括通策医疗投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：通策医疗投资股份有限公司董事会
2007 年 12 月14日
通策医疗投资股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张建民、王跃梅、洪根，作为通策医疗投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与通策医疗投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括通策医疗投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 张建民、王跃梅、洪根
2007年 12月14日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2007-044
通策医疗投资股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第九次会议于2007 年12 月14 日(星期五)以通讯方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议召开程序、内容符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议《关于监事会换届选举的议案》。
同意3票；反对0票；弃权0票。
鉴于本公司第四届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司监事会须进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事。
本公司部分股东及监事会提名第五届监事会监事候选人名单如下：
1、本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名郎国跃先生为本公司第五届监事会监事候选人。
2、公司监事会提名王维倩女士为本公司第五届监事会监事候选人。
3、经公司职工代表大会民主选举，一致选举赵敏为公司职工监事。
以上监事候选人须提交本公司2007 年第三次临时股东大会审议通过（附监事候选人简历）。
特此公告!
通策医疗投资股份有限公司监事会
二〇〇七年十二月十四日
附：监事候选人简历：
1、郎国跃：男，汉族，49 岁，中共党员，大专学历。曾任东风杭州汽车制造厂基劳部主任、杭州西湖城建开发有限公司总经理。现任浙江通策控股集团有限公司监事会主席。
2、王维倩：女，汉族，37 岁，研究生学历。曾任杭州口腔医院有限公司办公室主任。现任杭州口腔医院有限公司副院长。
3、赵敏：女，汉族，40 岁，大学本科。1987年参加工作，曾任新昌国贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院办公室主任。现通策医疗投资股份有限公司办公室主任、第四届监事会职工监事。