中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600118      股票简称：中国卫星      编号：临2007—035

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）第四届董事会第二十一次会议通知于2007年12月3日发出，会议于2007年12月17日以通讯方式召开。会议应到董事十一位，实到十一位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了关于确定公司配股具体方案的议案。

　　公司2007年第二次临时股东大会审议通过了公司2007年度配股方案，授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定配股比例和价格。

　　根据上述授权，经征询主承销商的意见，董事会研究决定：本次配股比例为每10股配售3股；配股价格为每股18.19元人民币。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月17日