浙江传化股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议公告暨撤销2007年度第一次临时股东大会的公告

　　股票代码：002010　　 　 股票简称：传化股份　　　 公告编号：2007-043

　　浙江传化股份有限公司

　　第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

　　暨撤销2007年度第一次临时股东大会的公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江传化股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议于2007年12月17日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以9票同意，0票弃权，0票反对通过了《关于撤销收购大股东资产关联交易事项的议案》。由于截至目前，对于本次收购资产的方案尚有部分内容需要修订和完善。为保证收购事项的严肃性，公司董事会本着谨慎的原则，决定撤销第三届董事会第七次（临时）会议审议通过的《关于收购大股东资产关联交易的议案》（该议案原定提交公司2007年度第一次临时股东大会审议）。待相关工作完成后，公司将把进一步完善后的收购方案重新提交公司股东大会审议。

　　董事会同时决定取消原定于2007年12月21日召开的2007年度第一次临时股东大会，原定提交本次股东大会的其他议案的提交审议时间将另行通知。

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司董事会

　　2007年12月18日