新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十三次会议公告
2007年12月18日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600084 股票简称：*ST新天 编号：临2007-047
新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十三次会议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第十三次会议于2007年12月16日在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天国际大厦7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、新天国际葡萄酒业股份有限公司为兵团投资公司在国家开发银行新疆分行申请的6.8383亿元银团贷款提供担保；
鉴于公司向国家开发银行申请的6.8383亿元银团长期贷款将采用兵团投资公司为借款人，我公司为用款人的操作方式，为了推动此项贷款的顺利实施，经与有关各方协商，我公司需用以下四种方式为兵团投资公司提供担保：
1、新天国际葡萄酒业股份有限公司提供连带责任保证担保；
2、新天国际葡萄酒业有限公司提供连带责任保证担保；
3、新天国际葡萄酒业有限公司货款归集收益权提供质押担保；
4、新天国际葡萄酒业有限公司所属的玛纳斯分厂整体资产（包括固定资产、原酒）提供抵押担保。
此议案需提请股东大会审议通过后生效。召开股东大会的具体时间公司另行通知。
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票；
新天国际葡萄酒业股份有限公司
董事会
2007年12月17日