合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年第五次临时董事会于2007年12月18日在公司五楼会议室召开。应有12名董事表决，实际有8名董事到会，董事仇旭东因事不能到会，书面委托董事张智代为参加代为表决；董事松本雅和、滨道久因事不能到会，分别书面委托董事竹内创成、森幸一代为参加代为表决；独立董事徐晓青因事不能到会，书面委托独立董事于水代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换董事的议案》。公司原董事、董事长仇旭东先生因工作变动原因，辞去公司董事、董事长职务，根据有关法律法规及公司章程的规定，股东方推选金友华先生为董事候选人（简历如下）。仇旭东先生的董事、董事长任职期限至2008年第一次临时股东大会止。
金友华简历：男，1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业，安徽工商管理学院MBA研究生。2000年至今曾任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理；合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁，自2007年10月22日开始主持荣事达集团有限责任公司工作、法人代表。
2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述议案一提交2008年第一次临时股东大会审议》，决定2008年1月8日召开公司2008年第一次临时股东大会。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2007年12月18日
证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号：临2007－0017
合肥荣事达三洋电器股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2008年1月8日上午
9：00在本公司五楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2008年1月8日上午9：00
3．会议召开地点：公司五楼会议室
4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案
二、会议审议事项
1、审议《关于更换董事的议案》
（上述议案已经公司2007年第五次临时董事会审议通过；具体内容见2007年12月19日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1．截至2007年12月28日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；
3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。
四、登记方法
1．登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。
2．登记时间：
2007年12月31日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
3．登记地点：公司证券办
4．联系方式
联系人：方斌 孙亚萍
联系电话：0551－5338028
传真： 0551－5320313
联系地址：合肥市高新技术产业开发区北区L－2号
邮编 ：230088
五、其他事项
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2007年12月18日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 收托人身份证号码：
受托日期：2008年 月 日