上海海立(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海海立(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月18日在上海海鸥饭店举行。出席本次会议并投票表决的股东(或授权代表)人数为70人（其中A股股东51人，B股股东19人），代表公司有表决权股份 176336320 股(其中A股股份173906270股，B股股份2430050股)，占公司有表决权股份总数的 38.6174%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事会召集，董事长俞友涌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
股东大会通过记名投票方式，对审议的议案进行表决并通过决议如下：
股东大会通过记名投票方式，对审议的议案进行表决并通过决议如下：
1、审议通过《上海日立电器有限公司投资建设中部工厂的议案》。
同意175810323股，占出席会议有表决权股份总数的99.7017%，其中A股 173905223股，占出席会议A股股份数的99.9994%，B股1905100股，占出席会议B股股份数的78.3976%。
反对18854股，占出席会议有表决权股份总数的0.0107%，其中A股104股，占出席会议A股股份数的0.0001%，B股18750股，占出席会议B股股份数的0.7716%。
弃权507143股，占出席会议有表决权股份总数的0.2876%，其中A股943股，占出席会议A股股份数的0.0005%，B股506200股，占出席会议B股股份数的20.8308%。
2、审议通过《调整董事的议案》。根据公司章程的有关规定，本次股东大会选举董事时采用了累积投票方式。
2-1同意黄辉先生辞去本届董事会董事
同意174134323股，占出席会议有表决权股份总数的98.7513 %，其中A股 173905223 股，占出席会议A股股份数的99.9994%，B股 229100 股，占出席会议B股股份数的 9.4278 %。
反对 18854 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0107 %，其中A股104 股，占出席会议A股股份数的0.0001%，B股 18750股，占出席会议B股股份数的 0.7716%。
弃权 2183143 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2380 %，其中A股 943股，占出席会议A股股份数的 0.0005%，B股 2182200股，占出席会议B股股份数的 89.8006 %。
2-2同意吴福生先生辞去本届董事会董事
同意174134323 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7513%，其中A股 173905223 股，占出席会议A股股份数的99.9994 %，B股 229100股，占出席会议B股股份数的 9.4278 %。
反对 18854 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0107 %，其中A股104 股，占出席会议A股股份数的0.0001 %，B股 18750 股，占出席会议B股股份数的 0.7716 %。
弃权 2183143股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2380%，其中A股 943 股，占出席会议A股股份数的 0.0005%，B股 2182200 股，占出席会议B股股份数的 89.8006 %。
2-3选举张敷彪先生为公司本届董事会董事，任期为本届董事会剩余任期
同意 174153177 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7619 %，其中A股 173905327 股，占出席会议A股股份数的 99.9995 %，B股 247850股，占出席会议B股股份数的 10.1994%。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %，其中A股 0 股，占出席会议A股股份数的 0.0000 %，B股 0 股，占出席会议B股股份数的 0.0000 %。
弃权 2183143 股，占出席会议有表决权股份总数的1.2381 %，其中A股 943 股，占出席会议A股股份数的 0.0005 %，B股 2182200 股，占出席会议B股股份数的 89.8006 %。
2-4选举周志炎先生为公司本届董事会董事，任期为本届董事会剩余任期
同意 174153177 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7619 %，其中A股 173905327股，占出席会议A股股份数的 99.9995%，B股 247850股，占出席会议B股股份数的 10.1994 %。
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %，其中A股 0 股，占出席会议A股股份数的 0.0000 %，B股 0 股，占出席会议B股股份数的 0.0000 %。
弃权 2183143 股，占出席会议有表决权股份总数的1.2381 %，其中A股 943 股，占出席会议A股股份数的 0.0005 %，B股 2182200 股，占出席会议B股股份数的 89.8006%。
3、审议通过《更换监事的议案》。
3-1同意张敷彪先生不再担任本届监事会监事
同意 175826923 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7111 %，其中A股 173905223股，占出席会议A股股份数的 99.9994%，B股1921700股，占出席会议B股股份数的 79.0807%。
反对 2254 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013 %，其中A股104 股，占出席会议A股股份数的0.0001 %，B股 2150 股，占出席会议B股股份数的 0.0885 %。
弃权 507143 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2876 %，其中A股 943 股，占出席会议A股股份数的 0.0005 %，B股 506200 股，占出席会议B股股份数的 20.8308 %。
3-2选举廖德荣先生为本届监事会监事，任期为本届监事会剩余任期
同意 175826923 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7111 %，其中A股 173905223股，占出席会议A股股份数的 99.9994 %，B股 1921700 股，占出席会议B股股份数的79.0807%。
反对 2254股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013 %，其中A股 104 股，占出席会议A股股份数的 0.0001 %，B股 2150 股，占出席会议B股股份数的 0.0885%。
弃权 507143股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2876 %，其中A股 943 股，占出席会议A股股份数的 0.0005%，B股 506200股，占出席会议B股股份数的 20.8308 %。
4、以特别决议审议通过《修改公司章程》的议案，授权董事会具体办理工商变更登记相关事宜。
同意 175826923 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7111%，其中A股 173905223 股，占出席会议A股股份数的 99.9994 %，B股 1921700 股，占出席会议B股股份数的 79.0807 %。
反对 2254 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013 %，其中A股 104 股，占出席会议A股股份数的0.0001 %，B股 2150 股，占出席会议B股股份数的 0.0885%。
弃权507143 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2876 %，其中A股 943 股，占出席会议A股股份数的 0.0005 %，B股 506200 股，占出席会议B股股份数的 20.8308 %。
三、律师见证情况
方达律师事务所律师对公司股东大会本次会议进行了律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、《上海海立（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议》；
2、《方达律师事务所关于上海海立（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2007年12月19日