内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东提案提示
2007 年11月30日公司发出本次股东大会会议通知后，2007 年12 月7日本公司股东中电投霍林河煤电集团有限责任公司(持有公司股权70.4614%)向本公司董事会提交了《关于提名孔雨泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》和《关于提名李云峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的提案》。公司董事会于2007 年12月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮网站上刊登了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第三次临时股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知》，此次会议将该两项提案做为第八项和第十项议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2007年12月18日上午8时
2、召开地点：霍林郭勒市中电霍煤宾馆会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
5、主持人：董文学董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 6人、代表股份56098.3549万股、占公司总股份的85.80％。
三、议案审议和表决情况
大会以记名投票表决的方式，审议了如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
4、审议《关于制订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
5、审议《关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0 股；弃权0 股。
6、审议《关于董事会换届选举的议案》该议案采用累积投票等额选举方式，选举产生公司第三届董事会非独立董事。
6.1.关于选举王树东任公司董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
6.2 .关于选举王冲任公司董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
6.3.关于选举邢建华任公司董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
6.4.关于选举刘毅勇任公司董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
6.5.关于选举陈立杰任公司董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
6.6.关于选举褚义任公司董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
6.7.关于选举王大庆任公司董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
6.8.关于选举陈利民任公司董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
7、审议《关于选举董事会独立董事的议案》该议案采用累积投票等额选举方式，选举产生公司第三届董事会独立董事。
7.1.关于选举才庆祥任公司独立董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
7.2.关于选举胡三高任公司独立董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
7.3.关于选举穆延荣任公司独立董事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
8、审议《关于选举孔雨泉先生任公司第三届董事会独立董事的议案》
该议案采用累积投票等额选举方式，选举产生公司第三届董事会独立董事。
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
9、审议《关于监事会换届选举的议案》该议案采用累积投票等额选举方式，选举产生公司第三届监事会股东代表监事。
9.1.关于选举郑燕飞任公司监事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
9.2.关于选举白贵堂任公司监事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
9.3.关于选举杜国器任公司监事的议案
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
10、审议《关于选举李云峰先生任公司第三届监事会股东代表监事的议案》该议案采用累积投票等额选举方式，选举产生公司第三届监事会股东代表监事。
该议案经与会股东表决通过。表决情况：同意56098.3549万票，同意票占出席会议有效表决股份数的100%。
根据表决结果，公司第三届董事会由王树东先生、王冲生生、邢建华先生、刘毅勇先生、陈立杰先生、褚义先生、王大庆先生、陈利民先生、才庆祥先生（独立董事）、胡三高先生（独立董事）、穆延荣女士（独立董事）、孔雨泉先生（独立董事）十二人组成。
公司第三届监事会股东代表监事为郑燕飞先生、白贵堂先生、杜国器先生、李云峰先生四人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京凯文律师事务所
2、律师姓名：曲凯律师
3、结论性意见：经验证，股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并进行了监票，当场公布了表决结果，各项议案均以出席会议的股东所持表决权总数的100%通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规的规定。
基于以上事实，律师认为，公司2007年第三次临时股东大会的审议和表决程序符合法律的规定，形成的决议合法、有效。
五、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月十八日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：200726
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）于2007 年12 月18 日召开公司第三届董事会第一次会议，会议以现场表决的方式召开。公司现有董事12 名，10名董事参加了现场表决，董事王冲先生、独立董事孔雨泉先生因公务原因未能亲自出席本次董事会，以书面形式分别委托董事刘毅勇、独立董事才庆祥先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下事项：
一、审议《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》
选举王树东任公司董事长，王冲、邢建华任公司副董事长。此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会主任委员及副主任委员和委员的议案》
选举公司第三届董事会和各专门委员会成员。一、战略委员会主任委员：王树东，副主任委员：刘毅勇，委员：王冲、才庆祥、胡三高、王大庆、陈利民；二、薪酬与考核委员会主任委员：胡三高，副主任委员：陈立杰，委员：才庆祥、穆延荣、王冲；三、提名委员会主任委员：才庆祥，副主任委员：王树东，委员：孔雨泉、胡三高、褚义；四、审计委员会主任委员：穆延荣，副主任委员：邢建华，委员胡三高、孔雨泉、褚义。此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
聘任刘毅勇为公司总经理，邢建华为公司董事会秘书。此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
聘任陈立杰先生为公司副总经理兼财务总监，景晓瑞先生、焉树新先生为公司副总经理。此议案的表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
董事会
二〇〇七年十二月十八日
简历：
刘毅勇先生，45岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾任霍林河矿务局生产调度处助理工程师、生产科长、主任工程师，霍林河矿务局南露天煤矿总工程师兼生产技术部经理、生产副矿长兼总工程师、矿长。现任公司董事、总经理。
邢建华先生，49岁，本科学历，会计师、经济师（企业法律顾问）、工程师。曾任霍林河矿区指挥部办公室调研科科长、霍林河矿务局行政处副处长、局房地产开发公司总经理、霍煤集团董事长办公室主任兼政策法规部部长兼企改（股改）办主任。现任公司副董事长、董事会秘书。
陈立杰先生，48岁，大专学历，高级会计师。曾任霍林河矿区指挥部财务处基建科、成本科会计，霍林河矿区指挥部财务处成本科副科长、科长，霍林河矿务局财务处主任会计师、副处长、处长。现任公司董事、副总经理、财务总监。
景晓瑞先生，51岁，本科学历，高级工程师。曾任南露天矿采掘段副段长、经理；南露天矿设备维修部经理；机电修配厂生产副厂长、厂长。现任公司副总经理。
焉树新先生，44岁，本科学历，高级工程师。曾任霍林河矿务局供电部副经理，霍林河矿务局多种经营总公司副总经理、党委书记，霍煤集团非煤产业部部长，霍煤集团发展规划部经理，公司煤炭加工公司经理。现任公司副总经理。
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：200727
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年12月18日以现场表决方式在霍林郭勒市中电霍煤宾馆召开。公司监事会由7名监事组成，参加会议监事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
审议并通过了《关于提名郑燕飞同志为监事会主席的议案》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
监事会
二00七年十二月十八日