山东金晶科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为4256850股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月27日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、山东金晶科技股份有限公司股权分置改革方案于2005年12月19日经相关股东会议通过，以2006年1月6日作为股权登记日实施，于2006年1月10日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股权股权分置改革过程中持有公司5%以上股份的股东——淄博中齐建材有限公司承诺：持有金晶科技的股份自改革方案实施之日起，在四十八个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在前项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之十。
在上述四十八个月禁售期满后的十八个月内，通过上海证券交易所交易系统出售金晶科技股票的价格不低于10.89 元，若自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权。
股权分置改革完成至今，股东严格按照承诺履行，未发现违背承诺的情况。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、2006年度实施2005年度分配分案
经公司2005年度股东大会审议批准，公司以2005年末总股本188,857,500股为基数，向全体股东按照每10股送1.8股实施利润分配方案，2006年7月12日实施了该方案，送股新增股份33994350股，送股完成后公司总股本增至222851850股，其中有限售条件的流通股总数为118156350股。
2、2007年度非公开发行新股
根据中国证监会证监发行字[2007]第193号文核准公司发行新股， 2007年8月2日，公司向兴业基金管理公司等9名特定投资者非公开发行了7,219万股股份，该等股份限售期为12个月，至此公司股本总额增至295041850股，其中有限售条件的流通股总数为190346350股。
本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。
3、股改实施至今，由于公司于2007年8月实施了非公开发行新股，故有限售条件的流通股股东持股比例发生变化，具体如下：
| 限售流通股股东 | 发行前 | 发行后 | ||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |
| 淄博中齐建材有限公司 | 113899500 | 51.11% | 113899500 | 38.60% |
| 博山科利达软件开发有限公司 | 851370 | 0.382% | 851370 | 0.289% |
| 山东工程学院 | 851370 | 0.382% | 851370 | 0.289% |
| 山东省硅酸盐研究设计院 | 851370 | 0.382% | 851370 | 0.289% |
| 中国建筑材料科学研究院 | 851370 | 0.382% | 851370 | 0.289% |
| 秦皇岛玻璃工业研究设计院 | 851370 | 0.382% | 851370 | 0.289% |
| 兴业基金管理有限公司 | 0 | 0 | 8000000 | 2.71% |
| 中海基金管理有限公司 | 0 | 0 | 8000000 | 2.71% |
| 上海汉晟信投资有限公司 | 0 | 0 | 8000000 | 2.71% |
| 诺安基金管理有限公司 | 0 | 0 | 8000000 | 2.71% |
| 厦门象屿集团有限公司 | 0 | 0 | 10,000,000 | 3.39% |
| 浙商证券有限责任公司 | 0 | 0 | 10,000,000 | 3.39% |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 0 | 0 | 8000000 | 2.71% |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 0 | 0 | 7000000 | 2.37% |
| 上海万峰房地产有限公司 | 0 | 0 | 5190000 | 1.76% |
| 合计 | 118156350 | 53.02% | 190346350 | 64.51% |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情形。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构为德邦证券有限责任公司，核查后认为，金晶科技相关股东目前已履行并正在履行其在金晶科技股权分置改革中所做的各项承诺；金晶科技本次有限售条件股份上市流通将不会对相关股东在金晶科技股权分置改革中所做的相关承诺的继续履行产生影响。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为4256850股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年12月27日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 博山科利达软件开发有限公司 | 851370 | 0.289% | 851370 | 0 |
| 2 | 山东工程学院 | 851370 | 0.289% | 851370 | 0 |
| 3 | 山东省硅酸盐研究设计院 | 851370 | 0.289% | 851370 | 0 |
| 4 | 中国建筑材料科学研究院 | 851370 | 0.289% | 851370 | 0 |
| 5 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院 | 851370 | 0.289% | 851370 | 0 |
| 6 | 淄博中齐建材有限公司 | 113899500 | 38.60% | 0 | 113899500 |
| 7 | 兴业基金管理有限公司 | 8000000 | 2.71% | 0 | 8000000 |
| 8 | 中海基金管理有限公司 | 8000000 | 2.71% | 0 | 8000000 |
| 9 | 上海汉晟信投资有限公司 | 8000000 | 2.71% | 0 | 8000000 |
| 10 | 诺安基金管理有限公司 | 8000000 | 2.71% | 0 | 8000000 |
| 11 | 厦门象屿集团有限公司 | 10,000,000 | 3.39% | 0 | 10,000,000 |
| 12 | 浙商证券有限责任公司 | 10,000,000 | 3.39% | 0 | 10,000,000 |
| 13 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 8000000 | 2.71% | 0 | 8000000 |
| 14 | 中国人寿资产管理有限公司 | 7000000 | 2.37% | 0 | 7000000 |
| 15 | 上海万峰房地产有限公司 | 5190000 | 1.76% | 0 | 5190000 |
| 合计 | 190346350 | 64.51% | 4256850 | 186089500 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
经公司2005年度股东大会审议批准，公司以2005年末总股本188,857,500股为基数，向全体股东按照每10股送1.8股实施利润分配方案，2006年7月12日实施了该方案，故本次有限售条件的流通股上市数量较股改说明书所载数量增加18%。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 3405480 | -3405480 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 114750870 | -851370 | 113899500 | |
| 3、其他 | 72190000 | 0 | 72190000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 190346350 | -4256850 | 186089500 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 104695500 | +4256850 | 108952350 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 104695500 | +4256850 | 108952350 | |
| 股份总额 | 295041850 | 0 | 295041850 |
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2007年12月20日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件