中国建设银行股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第六次会议于２００７年１２月２０日在福建省厦门市召开。会议应出席董事１７名，实际亲自出席董事１７名，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

　　本次董事会会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《中国建设银行股份有限公司２００８年度资本性支出预算》。

　　议案表决情况：同意１７票，反对０票，弃权０票。

　　根据推进本行发展战略和业务转型的需要，本行２００８年预算安排资本性支出人民币３１５亿元。其中，资本投资计划人民币１５０亿元，具体的资本投资项目将根据本行内部授权和外部监管规定报批后实施；购建支出计划人民币１６５亿元，主要安排于能够提升本行长期价值创造能力及市场竞争能力的营业网点建设、自助银行设备、科技项目及ＩＴ设备、生产性基础设施及办公设施等方面。

　　本项议案将提交本行２００７年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于在伦敦设立子银行和在中东设立经营机构的议案》。

　　议案表决情况：同意１７票，反对０票，弃权０票。

　　同意分别在英国伦敦、阿联酋迪拜申请设立全资子银行，在卡塔尔多哈申请设立分行；并授权高级管理层办理设立伦敦子银行、迪拜子银行和多哈分行的具体事宜； 伦敦子银行、迪拜子银行和多哈分行的设立有待相关监管部门的审批。

　　特此公告。

　　

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　２００７年１２月２０日