云南城投股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
云南城投置业股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月21日上午9时在云南滇池温泉花园国际大酒店举行。
出席本次会议的股东或股东代理人共4名. 代表股份166,549,569股，占公司总股本的57.33%，无限售条件的流通股股东1名，代表股份11,604,348股。公司董事长许雷先生主持大会，公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了会议。
本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
大会以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，一致通过许雷先生当选为公司第五届董事会董事；
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，一致通过刘猛先生当选为公司第五届董事会董事；
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，一致通过马宁辉先生当选为公司第五届董事会董事；
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，一致通过石渝平女士当选为公司第五届董事会董事；
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，一致通过徐永光先生当选为公司第五届董事会独立董事；
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，一致通过贺建亚先生当选为公司第五届董事会独立董事；
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，一致通过李延喜先生当选为公司第五届董事会独立董事。
公司第四届董事会在任职期间，勤勉尽责，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司股东大会所赋予的权利，使公司的运作进一步规范，提高了公司综合实力和核心竞争力，保证了股东资产的保值增值。在此，对第四届董事会的工作表示衷心地感谢。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，一致通过欧阳骞女士当选为公司第五届监事会监事；
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，一致通过闫新平先生当选为公司第五届监事会监事。
公司第四届监事会在任职期间，勤勉尽责，严格履行《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行了公司股东大会赋予的职责，对公司董事会执行股东大会决议情况及公司的各项生产经营决策、管理制度等进行检查和监督，保证了公司的规范运作，充分发挥了监事应有的作用。在此，对第四届监事会的工作表示衷心地感谢。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址和注册资本的议案》
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，一致通过《关于变更公司注册地址和注册资本的议案》；
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
会议以166,549,569股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。一致通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意股东大会授权公司董事会对《公司章程》的相关文字进行修订。
（五）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
同意166,549,569股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于公司子公司云南南亚汽车商城有限公司向公司控股股东云南省城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的议案》
同意36,228,348股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
云南省城市建设投资有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由万商天勤律师事务所律师胡刚律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2、万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南城投股份有限公司董事会
2007年12月22日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2007－060号
云南城投置业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南城投置业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2007年12月21日在云南滇池温泉花园国际大酒店国际会议中心举行。
公司董事长许雷先生主持会议，应到董事 7 名，实到董事7名。公司监事、高管人员、列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、大会以记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过选举许雷先生为公司董事长。
2、《关于董事会下设战略决策委员会的议案》；
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过董事会下设战略决策委员会。委员会召集人：许雷，委员：许雷、刘猛、徐永光、贺建亚、李延喜。
3、《关于董事会下设审计委员会的议案》；
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过董事会下设审计委员会。委员会召集人：李延喜，委员：李延喜、徐永光、马宁辉。
4、《关于董事会下设提名委员会的议案》；
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过董事会下设提名委员会。委员会召集人：徐永光，委员：徐永光、贺建亚、石渝平。
5、《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过董事会下设薪酬与考核委员会。委员会召集人：贺建亚，委员：贺建亚、李延喜、刘猛。
6、《关于公司内部机构设置的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司设置以下部门：办公室、财务部、人力资源部、证券事务部、投资管理部、项目研发中心、工程管理部、销售部、开发保障部、物业管理部。
7、《关于<股东大会议事规则>的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于<股东大会议事规则>的议案》。
（《股东大会议事规则》详见2007年12月22日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
8、《关于<董事会议事规则>的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于<董事会议事规则>的议案》。
（《董事会议事规则》详见2007年12月22日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
9、《关于<独立董事工作制度>的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于<独立董事工作制度>的议案》。
（《独立董事工作制度》详见2007年12月22日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
10、《关于<总经理工作细则>的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于<总经理工作细则>的议案》。
（《总经理工作细则》详见2007年12月22日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
11、《关于<募集资金管理制度>的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于<募集资金管理制度>的议案》。
（《公司募集资金管理制度》详见2007年12月22日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
12、《关于<投资者关系管理工作制度>的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于<投资者关系管理工作制度>的议案》。
（《投资者关系管理工作制度》详见2007年12月22日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
二、会议决定以下议案将提交股东大会审议：
1、《关于董事会下设战略决策委员会的议案》
2、《关于董事会下设审计委员会的议案》
3、《关于董事会下设提名委员会的议案》
4、《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》
5、《关于<公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于<公司董事会议事规则>的议案》
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十二日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2007－061号
云南城投置业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南城投置业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年12月21日在云南滇池温泉花园国际大酒店会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席欧阳骞女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《关于选举公司监事会主席的议案》（简历见附件一）
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过选举欧阳骞女士为公司第五届监事会主席；
2、《关于<公司监事会议事规则>的预案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<公司监事会议事规则>的预案》
（《监事会议事规则》详见2007年12月22日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
会议决定：《关于<公司监事会议事规则>的预案》将提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
二○○七年十二月二十二日
附件一：简历
欧阳骞，女，汉族，1976年10月出生，广东省人，研究生学历，毕业于中山大学管理学院国际会计专业，会计师，1998年7月参加工作。曾在深圳市水务集团有限公司财务部工作，现任云南省城市建设投资有限公司财务部经理。