中国第一铅笔股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国第一铅笔股份有限公司于2007年12月10日向全体董事发出书面会议通知，并在2007年12月21日如期召开了董事会五届十三次会议。出席会议的董事应到8名，实到7名（其中独立董事应到3名，实到3名）。汤意平董事因公出未出席会议。会议由胡书刚董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过《关于调整<本公司与上海青湖林实业有限公司进行房屋资产置换的议案>的议案》：
2007年6月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司与上海青湖林实业有限公司（以下称“青湖林公司”）进行资产置换的议案》，2007年6月28日公司对外披露了这一事项(详见临07-014、临07-016公告)。公司已完成了青湖林公司置入资产本市福佑路229号五层房产的过户手续，但由于青湖林公司经营状况发生变化的原因，至今本公司置出资产本市锦乐路999号房产仍没有完成产权过户。
鉴于上述原因，同意本公司作出调整：终止董事会五届九次会议审议通过的《关于本公司与青湖林公司进行房屋资产置换的议案》。同时为了扩大同一门牌号老凤祥银楼城隍庙分号营业面积，继续把该门店销售做大，并充分考虑到交易房产潜在的升值空间，仍依据原来上海富申国有资产评估有限公司在有效期内确认的1154.55万元评估价值，以1009万元实际价格收购青湖林公司拥有的本市福佑路229号五层房产(每平方米单位价格为18981元)。
福佑路229号五层房产座落在上海著名豫园旅游景区的黄金地段，总建筑面积为531.56平方米。2007年4月23日上海富申国有资产评估有限公司出具的编号为[沪富估报(2007)第118号]《上海市黄浦区福佑路229号(华福楼)第五层房地产估价报告》载明该房产评估价值为1154.55万元，每平方米单位价格为21720元。
中国第一铅笔股份有限公司董事会
2007年12月21日