上海爱建股份有限公司关于调整2007年第二次临时股东大会
暨股权分置改革A股市场相关股东会议召开时间的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）原定于2007年12月31日下午14:00召开，12月27日、28日、31日为网络投票时间（详见2007年12月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议暨召开公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议的公告》，2007年12月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海爱建股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告》）。
现鉴于：
1、上海证券交易所股票交易时间因元旦假日调整，2007年12月31日（星期五）休市，2008年1月2日恢复交易。
2、根据股权分置改革的相关要求，网络投票应在交易日进行，且现场会议结束时间不得早于网络投票时间。
经协商，公司临时股东大会暨相关股东会议时间变更如下：
现场会议召开时间为：2008年1月2日下午14:00
网络投票时间为:2007年12月27日、28日和2008年1月2日上海证券交易所股票交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。
其它如审议议案、股权登记日、现场会议召开地点等均不变。
公司将于2007年12月26日刊登关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
特此公告
上海爱建股份有限公司董事会
二00七年十二月二十二日