江西昌九生物化工股份有限公司
第三届第二十三次董事会决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
江西昌九生物化工股份有限公司于2007年12月14日以传真电子邮件方式发出召开董事会的通知，并于2007年12月21日在公司会议室召开了第三届第二十三次董事会会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决10名，董事熊国保因病请假缺席董事会，公司监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过《公司董事会换届选举的议案》。
公司第三届董事会将于2008年1月22日任期届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第四届董事会由十一名董事组成。经公司大股东江西昌九化工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核后提名，第四届董事会董事候选人为：肖建国、张育德、熊国保、涂小林、陈文荣、胡格今、唐杰民、吴照云、张燃、盛寿日、袁细寿，其中吴照云、张燃、盛寿日、袁细寿为公司独立董事候选人。（见附件一）
董事会对董事王九庆先生、韩炳华先生，独立董事满向昱女士、董选增先生、左识之先生在任职期间所做的工作表示满意，对他们为公司发展所做出的成绩和贡献给予高度评价，并向他们表示衷心感谢，
二、以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于公司董事和监事有关津贴的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会给予公司董事、监事有关津贴，经公司董事会薪酬与考核委员会审核后，公司董事、监事津贴发放标准为董事长2000元/月，董事1600元/月，监事会主席1200元/月，监事800元/月，从2008年1月1日起执行。
三、以10票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
江西昌九生物化工股份有限公司决定于2008年 1月22日召开2008年第一次临时股东大会,有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2008年1月22日(星期二)上午9：00,会期半天
2、 会议召开地点：南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室
3、 会议方式：现场表决
4、 股权登记日：2007年1月16日(星期三)
5、 会议议题：
一、审议《公司董事会换届选举的议案》。
二、审议《公司监事会换届选举的议案》。
三、审议《关于公司董事和监事有关津贴的议案》。
6、 出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)在2008年1月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
7、 出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2008年1月18日上午9：00—11：30，下午1：00—4：00到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。
(2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；
(3)联系地址：江西省南昌洪都北大道516号
江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330039
联系电话：0791-8504386传真：0791-8504797
联系人：徐福保
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席江西昌九生物化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使对大会各项议案的表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人有以下表决权：
（1）对通知所列的第 条审议事项投同意票；
（2）对通知所列的第 条审议事项投不同意票；
（3）对通知所列的第 条审议事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名：
本委托有效期自2007年 月 日至2008年 月 日
签署日期：200 年 月 日
四、独立董事关于公司董事会换届及公司董事和监事的津贴的独立意见。
作为江西昌九生物化工股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，发表如下独立意见：
1、关于公司董事会换届选举
公司董事会提名委员会审查了公司第四届董事会候选董事资格，候选董事任职资格和公司董事会审议《董事会换届选举议案》的程序，我们认为符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、关于公司董事和监事津贴
董事会薪酬与考核委员会参考江西省上市公司董事和监事的津贴水平，审核了公司董事和监事津贴标准，我们同意公司从2008年1月起给予公司董事和监事津贴，津贴的标准符合公司实际情况和市场水平。
上述议案中第一、二项尚须提交股东大会审议。
特此公告
附件1：公司第四届董事会董事候选人简历
附件2：昌九生化公司独立董事提名人声明
附件3：昌九生化公司独立董事候选人声明
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO七年十二月二十一日
附件1：
董事候选人简历
肖建国先生，50岁，研究生学历，高级经济师。现任江西省石化集团公司副总经理、江西昌九化工集团有限公司董事、总经理、江西昌九生物化工股份有限公司董事长；历任江西省国防科工办航空处处长、企业管理处处长、江西省远望经济开发总公司副总经理、代总经理、江西省石化厅副厅长、江西省石化国资经营公司副总经理。
张育德先生，50岁，大学本科，高级经济师。现任江西昌九生物化工股份有限公司副董事长、总经理；历任江西氨厂生产计划科调度室科员，江西省石油化工厅计划财务处副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长，江西省石化审计师事务所所长，江西省石化国资经营公司财务审计处副处长，处长。
熊国保先生，44岁，研究生学历，高级工程师。现任江西昌九生物化工股份有限公司副董事长、副总经理，江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司总经理；历任江西江氨化工有限责任公司仪表车间技术员、车间副主任、主任，电仪厂副厂长、厂长，总经理助理、副总经理。
涂小林先生，44岁，大学本科，高级工程师。现任江西江氨化学工业有限公司董事长、总经理。历任江西江氨化学工业有限公司车间技术员，车间副主任、主任，分厂副厂长、生产技术处处长、总经理助理、江西昌九生物化工股份有限公司总经理助理，江西昌九生物化工股份有限公司副总经理，。
陈文荣先生，55岁，大学本科，高级经济师。现任九江市轻化集团公司总经理、党委书记、江西昌九化工集团有限公司副董事长、江西昌九生物化工股份有限公司董事；历任江西轻机厂车间主任、副厂长、总经理、九江市轻化工业局局长兼党委书记。
胡格今先生，51岁，大学本科，高级工程师。现任江西省投资集团公司总工程师、江西昌九生物化工股份有限公司监事；历任江西省计划委员会计划处科员、主任科员、江西省投资公司资产管理部主任；江西省投资公司总会计师兼人力资源部主任、江西省投资集团公司副总经济师兼人力资源部主任、总工程师兼人力资源部主任。
唐杰民先生，45岁，大学本科，工程师。现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、副总经理；历任江西赣北化工厂生产技术科技术员、工程科工程师、科技开发处处长、厂长助理、副厂长。
独立董事候选人简历
吴照云先生，51岁，博士后研究生学历、教授。现任江西财经大学副校长、博士生导师、江西省企业家协会副会长、中国企业管理学会常务副理事长、中国工业经济学会副会长、江西昌九生物化工股份有限公司独立董事；历任江西财经大学工经系副主任、主任、工商学院院长、江西财经大学校长助理，在国内发表了多本有关产业经济和企业管理方面的专著，为江西省学科带头人。
张燃女士，38岁，管理学博士。现任北京科技大学经济管理学院教师；历任山东蒙阴县第三中学教师，山东科技大学经济管理学院教师。
盛寿日先生，41岁，理学博士，教授、硕士生导师。现任江西师范大学化学化工学院副院长、享受江西省人民政府特殊津贴。历任江西省上饶县中学教师，江西师范大学化学系助教，江西师范大学化学化工学院讲师、副教授。现兼任教育部2006—2010年高职高专轻化类专业教学指导委员会委员、中国化学会会员、首届江西省杰出青年学者，江西省高校中青年学科带头人。
袁细寿先生，42岁，硕士研究生、副教授，注册会计师，华东交通大学经济管理学院会计系主任。曾任华东交通大学经济管理学院教师，兼任江西地税局特邀监察员。
附件2：
江西昌九生物化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人：江西昌九生物化工股份有限公司，现就提名吴照云、张燃、盛寿日、袁细寿为江西昌九生物化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江西昌九生物化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江西昌九生物化工股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西昌九生物化工股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江西昌九生物化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江西昌九生物化工股份有限公司
（盖章）
二OO七年十二月二十一日于南昌
附件3：
江西昌九生物化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人：吴照云、张燃、盛寿日、袁细寿，作为江西昌九生物化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江西昌九生物化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括江西昌九生物化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴照云
张 燃
盛寿日
袁细寿
二OO七年十二月二十一日于南昌
证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2007—042
江西昌九生物化工股份有限公司
第三届第十六次监事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2007年12月14日以传真电子邮件方式发出召开监事会的通知，并于2007年12月21日在公司会议室召开了第三届第十六次监事会会议，会议应参与表决监事5名，实际参与表决4名，监事胡格今因事请假缺席监事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持，与会监事经过认真审议，以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过《公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会将于2008年1月22日任期届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由五名监事组成。其中经公司大股东江西昌九化工集团有限公司推荐，提名宋心怡、张金龙、万小春为第四届监事会股东代表担任的监事候选人。已由职工代表大会选举产生的职工监事为梅恩荣、张流明。
上述议案尚须提交股东大会审议。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二00七年十月二十一日
附第四届监事会中由股东代表担任的监事候选人简历
宋心怡，58岁，大专学历，高级工程师。现任江西江氨化学工业有限公司党委副书记、江西昌九生物化工股份有限公司监事会主席；历任江西氨厂技术员、设备科科长、江西江氨化工有限责任公司压力容器检验所所长、设备处处长、生产部部长、总经济师、副总经理，江西江氨化学工业有限公司董事长、总经理。
张金龙，46岁，大专学历，政工师。现任江西赣北化工厂厂长、党委书记、江西昌九生物化工股份有限公司监事；历任江西赣北化工厂团委副书记、车间党支部副书记、磷肥分厂厂长、江西赣北化工厂政治处主任、党办主任、纪委副书记、书记、党委副书记等职务。
万小春，44岁，大学本科，高级经济师。现任江西省投资集团公司企业管理部主任；历任南昌飞机制造公司技术员、华赣企业有限公司办公室公共关系部经理、办公室主任助理、江西省华赣企业有限公司业务处副处长、综合处处长。
由公司职代会选举产生的职工监事简历：
梅恩荣，56岁，大专学历，高级政工师。现任江西江氨化学工业有限公司纪委书记、工会主席、江西昌九生物化工股份有限公司监事；历任江西江氨化工有限责任公司给排水车间党支部副书记、书记、党委工作部副部长、部长、纪委书记等职。
张流明，48岁，大专学历，经济师。现任江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司办公室主任、江西昌九生物化工股份有限公司监事；历任江西氨厂行政科科员、劳动人事科科员、江西江氨化工有限公司劳动人事处副处长、处长。