湖南海利化工股份有限公司
第五届十三次董事会（临时）会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第五届十三次董事会（临时）会议于2007年12月21日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过以下决议：
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于公司为“湖南投资”借款5000万元人民币提供担保的议案》，同意公司为“湖南投资”向中国建设银行长沙湘江支行借款5000万元人民币提供连带责任担保。
担保情况概述：湖南投资集团股份有限公司（以下简称“湖南投资”）拟向中国建设银行长沙湘江支行借款5000万元人民币（借款期限一年）；根据本公司与“湖南投资”签署的《交叉担保框架协议书》及公司本次董事会（临时）会议决议，本公司拟为“湖南投资”提供人民币5000万元连带责任保证。
被担保人基本情况：“湖南投资”为深圳上市公司，法定代表人谭应球，证券代码000548，证券简称“湖南投资”，与本公司无关联关系。
“湖南投资”经营范围：投资建设并收费经营公路、桥梁及其他城市基础设施；投资开发房地产业；投资经营酒店业、娱乐业（限由分支机构凭许可证经营）；加工、销售人造金刚石制品，生产、销售机械、电子设备，销售五金、交电、百货、建筑装饰材料（不含硅酮胶）。
“湖南投资”2007年第半年度报告（未经审计）披露：总资产为196655.82万元，总负债为67419.30万元，股东权益为122261.68万元，业务收入为35737.25万元，营业利润为27555.83万元，净利润18511.40万元，资产负债率为34.28%（相关资料详见深圳证券交易所信息披露网站www.cninfo.com.cn）。
累计对外担保数量及逾期担保的数量：截止本公告日，公司对外担保（不含为控股子公司担保）余额为6125万元，其中为“湖南投资”担保余额为4000万元，为深圳亚华鑫光实业发展有限公司（简称“亚华鑫光”）提供担保余额为2125万元（湖南亚华种业股份有限公司已为该担保提供反担保，反担保资产为湖南亚华南山乳品营销有限公司股权权益）。其中对外担保逾期的数量为2125万元，至本公告日止，本公司尚未获得权利人广东发展银行股份有限公司深圳中海支行的关于该逾期事宜的处置信息。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2007年12月21日
股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：临2007-035
湖南海利化工股份有限公司公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司于今日收到本公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司湘海集[2007]38号文通知，通知主要内容为：
一、湖南海利高新技术产业集团有限公司接到湖南省人民政府国有资产管理委员会湘国资[2007]276号《关于终止湖南海利高新技术产业集团有限公司与湖南省轻工盐业集团公司重组事宜的通知》，该通知为“经多方征询意见和反复论证，我们认为，从目前实际情况出发，你公司与省轻工盐业集团有限公司的主业跨度很大，简单重组难以实现优势互补，强强联合。经研究决定，终止你公司与省轻工盐业集团有限公司的重组事宜”。因此，特通知湖南海利化工股份有限公司，湖南海利高新技术产业集团有限公司与省轻工盐业集团有限公司的重组事宜终止。
二、湖南海利高新技术产业集团有限公司承诺：在未来三个月内，湖南海利高新技术产业集团有限公司没有与其他公司进行重组的计划。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司
2007年12月21日