夏新电子股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
夏新电子股份有限公司第四届董事会第一次临时会议由苏振明董事长召集，于2007年12月14日以电子邮件方式发出通知，2007年12月21日在公司写字楼会议室以现场会议方式召开。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议应到董事十二名，实到九名。朱以明董事因工作原因未能出席会议，委托张丰年董事代为行使表决权，刘瑞林董事因工作原因未能出席会议，委托乔梁董事代为行使表决权。陈汉文独立董事因工作原因缺席会议。全体监事和部分高管人员列席了会议。
会议由苏振明董事长主持。
会议审议通过以下事项：
一、《出售夏新上海科研大楼的议案》。
同意以不低于资产评估报告最终确认的价格出售夏新上海科研大楼。公司在办理完成资产评估、审计、意向协议签订等事项后，再进一步做该资产出售详细情况的公告。
该资产出售须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《董事会审计委员会工作条例》。该条例文本将公布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、《分（子）公司管理制度》。该制度文本将公布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、《修改信息披露管理制度部分条款的议案》。修改后的制度文本将公布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果： 11票同意，0票反对，0票弃权。
五、同意李晓忠先生因个人原因辞去公司总裁职务。
表决结果：9票同意， 0票反对，2票弃权。
六、聘任卢振宇先生为公司总裁。
表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权。
卢振宇先生简历：
卢振宇，男，1969年11月出生，大学学历，清华大学经济管理学院EMBA，工程师，曾任TCL电脑公司副总经理、神州电脑公司总经理、中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司常务副总裁。
七、根据卢振宇总裁的提名，聘任李晓忠先生为公司总工程师。
表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权。
公司独立董事王凤洲、乔梁、郭艺勋对上述第五、六、七项人事变动事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
二00七年十二月二十二日
股票简称：夏新电子 证券代码：600057 编号：临2007-023号
夏新电子股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会收到陈汉文独立董事的辞职报告，陈汉文独立董事因工作原因辞去独立董事职务。
因陈汉文独立董事辞职，本公司独立董事人数少于董事会总人数的1/3，陈汉文独立董事的辞职在拟聘独立董事补选产生后生效。公司董事会将尽快推荐新的独立董事候选人，召开股东大会补选新独立董事。
特此公告。
夏新电子股份有限公司
董 事 会
二00七年十二月二十二日