转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年12月21日在公司三楼会议室召开第三届董事会第七次会议。会议应到董事11人，全体董事出席了会议。会议由董事长蔡兆林先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立董事会专门委员会及制订专门委员会实施细则的议案》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
1、选举独立董事乔春华、孙海鸣、韦法云，董事蔡兆林、高大军为提名委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
提名委员会推选独立董事乔春华为提名委员会召集人
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票
2、选举独立董事乔春华、张士强、孙海鸣，董事蔡兆林、高大军为薪酬与考核委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
薪酬与考核委员会推选独立董事乔春华为薪酬与考核委员会召集人
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票
3、选举独立董事乔春华、张士强、韦法云、董事蔡兆林、郝宗典为审计委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
审计委员会推选独立董事乔春华为审计委员会召集人
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票
4、选举董事蔡兆林、郝宗典、朱凤坡、高大军，选举独立董事孙海鸣为战略委员会成员
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
战略委员会推选董事蔡兆林为战略委员会召集人
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十一日
证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2007-031
转债代码：110971 转债简称：恒源转债
安徽恒源煤电股份有限公司
关于增设投资者交流电话的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为便于广大投资者能够及时、顺畅的与公司进行交流，公司在保留原有投资者交流电话（0557-3986224）的同时，增设两部投资者交流电话。电话号码为：0557-3982147，0557-3982260。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
二OO七年十二月二十一日