广宇集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2007年12月19日以电子邮件的方式发出，会议于2007年12月23日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决和通讯表决的方式，审议并表决了以下提案：
《关于投资成立杭州天城房地产开发有限公司（暂定名）的议案》
本次会议审议了《关于投资成立杭州天城房地产开发有限公司（暂定名）的议案》，同意投资成立杭州天城房地产开发有限公司（暂定名），注册资本15,000万元；公司出资7,500万元，股权比例为50%；合作方杭州西湖房地产集团有限公司出资7,500万元，股权比例为50%。公司与合作方不存在关联关系，本次投资亦非关联交易。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
广宇集团股份有限公司董事会
2007年12月25日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)078
广宇集团股份有限公司
投资成立杭州天城房地产
开发有限公司（暂定名）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州西湖房地产集团有限公司将合资成立杭州天城房地产开发有限公司（暂定名），注册资本15,000万元。公司拟出资7,500万元，股权比例为50%；杭州西湖房地产集团有限公司拟出资7,500万元，股权比例为50%；本次投资不属于关联交易。公司第二届董事会第六次会议已经决议同意成立杭州天城房地产开发有限公司（暂定名）。
二、投资主体
（一）广宇集团股份有限公司
公司将以自有资金完成对杭州天城房地产开发有限公司（暂定名）50%股权共计7,500万元的出资。
（二）杭州西湖房地产集团有限公司
杭州西湖房地产集团有限公司于2000年12月29日登记注册，注册资本5,200万元，法定代表人叶晓龙，注册地址杭州市西湖区体育场路596号，主营范围：房地产经营，商品房销售，城市土地开发经营，房地产投资开发；服务：室内外装潢，水电安装：其他无需报经审批的一切合法项目；营业执照注册号3301062006169。
杭州西湖房地产集团有限公司目前股本结构：叶晓龙持有82.3%股权，沈杏英持有6.5%股权，张天生持有5%股权，洪莘浒持有3.2%股权，胡益超持有3%股权。杭州西湖房地产集团有限公司与公司不存在关联关系。
杭州西湖房地产集团有限公司以自筹资金完成对杭州天城房地产开发有限公司（暂定名）50%股权共计7,500万元的出资。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
杭州天城房地产开发有限公司（暂定名）成立后，将主要进行房地产开发与经营。该公司具体开发的项目将由公司和杭州西湖房地产集团有限公司进一步协商后决定。该公司开发的项目一经确认后，将增加公司开发土地面积和开发建筑面积并对公司财务状况、经营业绩及现金流量产生一定的影响。公司将视工作进展情况进一步予以公告。
四、本次投资不属于关联交易
公司与合作方杭州西湖房地产集团有限公司不存在关联关系，本次投资亦非关联交易。
五、备查文件
公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司
2007年12月25日