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      2007 年 12 月 25 日
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    D9版:信息披露
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      | D9版:信息披露
    江西联创光电科技股份有限公司
    三届十六次董事会决议公告
    天通控股股份有限公司
    增发A股网下发行结果及网上中签率公告
    上海汽车集团股份有限公司
    认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上资金申购摇号中签结果公告
    江苏新城房产股份有限公司公告
    中国玻纤股份有限公司
    关于召开2007年第五次临时股东大会的第二次提示性公告
    兰州民百(集团)股份有限公司
    2007年度第三次临时股东大会决议公告
    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
    六届六次董事会决议公告
    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
    关于巡回检查有关问题整改措施的公告
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    江西联创光电科技股份有限公司三届十六次董事会决议公告
    2007年12月25日      来源:上海证券报      作者:
    证券代码:600363     证券简称:联创光电         编号:2007临39号

    江西联创光电科技股份有限公司

    三届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    2007年12月11日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开三届十六次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

    2007年12月22日上午9:00,公司在总部五楼第一会议室召开三届十六次董事会,应到董事九人,实到董事九人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳主持,公司监事、高管人员列席了会议。

    会议审议通过了《关于设立江西联创微电子有限公司的议案》:

    一、表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、会议决议:

    1、根据公司董事会战略与投资委员会审查同意的《关于设立江西联创微电子有限公司的方案》,决定以光电分公司现有的生产要素、技术条件和市场平台为依托,组建联创光电全资拥有的子公司(一人有限责任公司),使之成为产权明晰、独立运营、自负盈亏的市场竞争主体。

    2、新组建的江西联创微电子有限公司概况:

    (1)公司名称 中文:江西联创微电子有限公司公司 英文:JiangXi Lianchuang Microelectronic Co.,Ltd; (2)注册资本: 人民币1200万元;(3)公司性质: (一人)有限责任公司; (4)经营范围: 半导体微电子相关产品的设计、制造、销售及技术咨询等; (5)出资方式:公司以江西联创光电分公司截止2007年12月31日经评估的净资产部分作为出资,投入到联创微电子公司。

    联创微电子公司投资主体、出资方式和股权结构情况如下:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    股东名称出资方式出资金额股权比例
    联创光电光电分公司的净资产1200万元人民币100%
    合计——1200万元人民币100%

    特此公告

    江西联创光电科技股份有限公司董事会

    二00七年十二月二十二日

    证券代码:600363     证券简称:联创光电         编号:2007临40号

    江西联创光电科技股份有限公司

    二00七年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

    重要内容提示:

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况;

    ● 本次会议无新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)二00七年第一次临时股东大会于二00七年十二月二十二日上午10:00在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,代表14916.4183万股公司股份,占公司总股本的40.23%,本次会议由公司董事会召集,会议由董事长杨柳先生主持,公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会按照预定的程序,以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议,通过了以下议案:

    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果:同意14916.4183万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

    会议决议:

    (1)将《公司章程》第七条“公司注册资本为人民币:24720.45万元”修改为“公司注册资本为人民币:37080.675万元”;

    (2)将《公司章程》第一百一十二条“(一)长期投资运用资金不超过公司净资产总额10%、(二)短期投资运用资金不超过公司净资产总额20%”删除,修改为“(一)不超过公司最近一期经审计净资产总额10%且交易总额不超过5000万元的投资项目”。

    2、审议通过《2007年日常关联交易预计的议案》

    表决结果:同意4747.9289万股,占与会有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

    关联方股东江西省电子集团公司回避表决,其余3位股东参与表决。

    会议决议:

    预计2007年日常关联交易超出年初预计部分为:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    子公司名称关联方交易内容2007年全年预计金额(万元)
    厦门宏发厦门精合电气采购设备600
    厦门宏发金合捷采购电磁继电器7000
    厦门宏发厦门海拉采购汽车继电器650
    厦门宏发厦门松下电工采购原材料300
    厦门宏发厦门精合电气销售继电器零配件160
    厦门宏发厦门金合捷销售继电器零配件2300
    厦门宏发厦门海拉销售继电器零配件860
    厦门宏发厦门松下电工销售继电器零配件1500
    厦门华联佛山华联兴采购控制件550
    厦门华联佛山华联兴销售LED器件320
    合计--14240

    三、律师出具的法律意见

    江西华邦律师事务所方世扬、胡海若律师与会并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开、出席股东大会人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、江西联创光电科技股份有限公司二00七年第一次临时股东大会决议;

    2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二00七年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    江西联创光电科技股份有限公司董事会

    二00七年十二月二十二日