四川岷江水利电力股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川岷江水利电力股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月24日上午9：00时在成都市望江宾馆召开，到会股东或股东授权代理人共7人，代表股份205,826,677股，占公司总股本504,125,155股的40.83%，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议由公司董事会召集，董事长吕道斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
审议通过了《投资新津3000吨/年多晶硅项目的议案》。
本公司以出资者身份共同参与新津3000吨/年多晶硅项目建设，同意本公司于2007年12月20日与四川省投资集团有限责任公司、保定天威保变电气股份有限公司共同签定的《天威四川硅业有限责任公司出资人协议》，本公司出资人民币13,230万元，占注册资本的14％，共同组建天威四川硅业有限责任公司，由天威四川硅业有限责任公司负责本新津3000吨/年多晶硅项目建设。
表决结果为：赞成205,826,677股；弃权0股；反对0股。同意的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%。
三、公证或者律师见证情况
本次临时股东大会聘请四川英捷律师事务所律师畅游、周勇现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
四川岷江水利电力股份有限公司
2007年12月24日