重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
金杯汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会，于2007年12月24日下午2时在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦公司会议室举行。本次股东大会临时会议的会议通知刊登在2007年12月6日的《上海证券报》和《中国证券报》上，股权登记日为2007年12月18日，股东参会登记日为2007年12月21日，本次股东会议共收录股东与会有效登记7人，持股总额为546,171,693股，占本公司总股本的49.99%；出席和委托出席会议的股东7人，持股总额为546,171,693股，占本公司总股本的49.99%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1、审议《公司在本次专项治理活动中制定的规章制度的议案》；
公司为更好地完成专项治理工作，进一步完善公司法人治理结构，公司制定了如下制度：
（1）审议通过了公司《独立董事制度》；
表决结果：同意546,171,593股，占出席会议有表决权股份总额的99.99998%；反对0股；弃权100股。
（2）审议通过了公司《募集资金使用管理办法》；
表决结果：同意546,171,593股，占出席会议有表决权股份总额的99.99998%；反对0股；弃权100股。
（3）审议通过了公司《关联交易管理制度》；
表决结果：同意546,171,593股，占出席会议有表决权股份总额的99.99998%；反对0股；弃权100股。
（4）审议通过了公司《重大投资决策制度》；
表决结果：同意546,171,593股，占出席会议有表决权股份总额的99.99998%；反对0股；弃权100股。
（5）审议通过了公司《对外担保管理制度》；
表决结果：同意546,171,593股，占出席会议有表决权股份总额的99.99998%；反对0股；弃权100股。
（6）审议通过了公司《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意546,171,593股，占出席会议有表决权股份总额的99.99998%；反对0股；弃权100股。
（7）审议通过了公司《总裁工作细则》。
表决结果：同意546,171,593股，占出席会议有表决权股份总额的99.99998%；反对0股；弃权100股。
2、审议《修改公司章程的议案》；
表决结果：同意546,171,593股，占出席会议有表决权股份总额的99.99998%；反对0股；弃权100股。
3、审议《修改股东大会议事规则的议案》；
表决结果：同意546,171,593股，占出席会议有表决权股份总额的99.99998%；反对0股；弃权100股。
4、审议《修改董事会议事规则的议案》；
表决结果：同意546,086,593股，占出席会议有表决权股份总额的99.9844%；反对0股；弃权85,100股
三、律师见证情况
本次股东大会及决议由辽宁同方律师事务律师吴增仙进行全过程见证，认为公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，会议表决程序和表决结果合法有效，并出具了法律意见书。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字确认的2007年第二次临时股东大会决议；
2、辽宁同方律师事务所关于金杯汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
二00七年十二月二十四日
证券代码：600609 证券简称：＊ST金杯 编号：临2007—041
金杯汽车股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告