上海汇通能源股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600605             证券简称：汇通能源             公告编号：临2007-33

　　上海汇通能源股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　上海汇通能源股份有限公司于2007年12月23日下午2：00假轻工机械大厦17楼会议厅召开公司2007年第四次临时股东大会。出席本次股东大会的与会股东及授权代表共41名，代表股份104,240,804股，占公司股份总额的70.75%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑树昌董事长主持，董事米展成、凌敏贤、汤震宇、沈黎君，监事张静仪、马海光、张文伟，高管徐根祥、王炳坤、汪元刚、龙维出席了会议。

　　本次股东大会共审议了二项议案，有效表决权数为104,240,804股。经大会表决：

　　1、54,693,541以股同意，0股反对1,168股弃权，通过《关于收购内蒙古汇通能源投资有限公司100%股权》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.998%。本次交易构成关联交易，关联股东上海弘昌晟集团有限公司回避表决。

　　2、以104,239,636股同意，0股反对；1,168股弃权，通过《关于出售全资控股子公司上海京德置业有限公司100%股权》的议案。其中同意该议案的占出席股东有效表决权数的99.999 %。

　　本次股东大会邀请国浩律师集团（上海）事务所律师李辰出席并出具法律意见书。

　　律师认为：2007年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议召集人的资格合法、有效；会议表决程序和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司

　　二○○七年十二月二十三日