广东德豪润达电气股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年12月22日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权的股份88,461,154股，占公司总股份161,600,000股的54.74%。
本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持了会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为子公司贸易融资授信额度提供担保的议案》。
同意88,461,154股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司《关于担保事项的公告》编号：2007—34）。
二、审议通过了《关于公司向银行申请备用信用证额度的议案》。
同意88,461,154股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《关于公司第二届董事会换届选举的议案》。
本次股东大会采取累积投票制选举王冬雷、崔海龙、胡长顺、李华亭、王冬明、
陈剑瑢为公司第三届董事会非独立董事，选举葛云松、李占英、贺伟为公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下：
1、非独立董事表决情况：
⑴ 王冬雷先生：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑵ 崔海龙先生：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑶ 胡长顺先生：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑷ 李华亭先生：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑸ 王冬明先生：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑹ 陈剑瑢女士：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
2、独立董事表决情况：
⑴ 葛云松先生：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑵ 李占英先生：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑶ 贺伟女士：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
四、审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。
本次股东大会采取累积投票制选举杨燕、段荣新为公司第三届监事会监事。具体表决情况如下：
⑴ 杨燕女士：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
⑵ 段荣新先生：88,461,154股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。
上述监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事金雷先生共同组成公司第三届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十四日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—40
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2007年12月10日以电子邮件及书面形式发出，2007 年12月22日在公司举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，独立董事李占英先生因故未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事葛云松先生代为出席并行使表决权；董事陈剑瑢女士因故未能亲自出席本次会议，书面委托董事李华亭先生代为出席并行使表决权。会议由王冬雷先生主持。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》：
表决结果：
选举王冬雷先生为第三届董事会董事长：9票赞成，0票反对和0票弃权。
选举崔海龙先生为第三届董事会副董事长：8票赞成，0票反对和1票弃权；崔海龙先生对选举本人担任副董事长投弃权票。
选举胡长顺先生为第三届董事会副董事长：8票赞成，0票反对和1票弃权；胡长顺先生对选举本人担任副董事长投弃权票。
以上人员任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。
二、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于换届选举董事会审计委员会委员的议案》：
选举贺伟女士（独立董事），葛云松先生（独立董事），王冬明先生为第三届董事会审计委员会委员；由贺伟女士担任审计委员会主任委员（召集人）。
三、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于换届选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：
选举李占英先生（独立董事），葛云松先生（独立董事），李华亭先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员；由李占英先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
四、会议以9票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
聘任邓飞先生为公司董事会秘书，任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。
五、会议以9票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于聘任证券事务代表的议案》：
聘任莫家欢先生为公司证券事务代表（简历见附件）。
六、独立董事葛云松、李占英、贺伟对本次会议所审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
同意聘任邓飞先生担任董事会秘书，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅其履历等材料，我们未发现有《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十四日
附件：简历
莫家欢先生
中国籍，男，1970 年出生，大专学历，会计师。历任广东真空设备厂股份有限公司财务部会计主管，广东风华高新科技集团有限公司财务管理中心财务经理，广东德豪润达电气股份有限公司财务部管理会计经理。现任本公司证券事务代表。
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—41
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年12月10日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2007年12月22日在公司四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议推举监事金雷先生主持，会议通过如下决议：
会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》：
选举金雷先生为监事会召集人。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二○○七年十二月二十四日