河南安彩高科股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为22,000,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月3日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月20日经相关股东会议通过，以2006年6月23日作为股权登记日实施，于2006年6月28日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司原控股股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十八个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，河南安阳彩色显像管玻壳有限公司通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。河南安阳彩色显像管玻壳有限公司因债务纠纷，所持有的安彩高科限售流通股份被司法拍卖，股份受让方出具承诺，继续履行原股改承诺。
其他非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
公司非流通股东如实履行了股改承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生了变化：
原控股股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司因债务纠纷，所持有的安彩高科限售流通股份被司法拍卖，其中河南省建设投资总公司持有公司限售流通股100,181,817股，占公司总股本的22.77%，为公司第一大股东；河南省经济技术开发公司持有公司限售流通股71,926,596股，占公司总股本的16.35%，为公司第二大股东；百瑞信托投资有限责任公司持有公司限售流通股15,000,000股，占公司总股本的3.41%；河南鸿宝集团有限公司持有公司限售流通股11,000,000股，占公司总股本的2.50%。公司原第一大股东河南安阳彩色显像管玻壳有限公司不再持有公司股份。
根据河南省人民政府《关于组建河南投资集团有限公司的批复》(豫政文[2007]176号),公司第一大股东河南省建设投资总公司吸收合并第二大股东河南省经济技术开发公司成立河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”），工商登记变更手续于12 月6 日完成，合并后的河南投资集团将持有公司限售流通股172,108,413股，占公司总股本的39.12%。按照有关规定，上述股份的合并触及要约收购，河南投资集团将向证监会申请豁免要约收购。截至目前，上述股份仍分别登记在河南省建设投资总公司名下100,181,817股、河南省经济技术开发公司名下71,926,596股，尚未办理过户手续。河南投资集团承诺其在未来12个月内无继续增加或者处置其在安彩高科中拥有权益股份的计划。
根据上海证券交易所《股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》（股权分置改革工作备忘录（第14号））规定，股份受让方以及原持股人合计可上市流通总数不得超过原持股人在未发生持股变化的情况下可上市流通数。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
光大证券股份有限公司作为保荐机构，经审慎核查，就本公司有限售条件的流通股持有人持有的有限售条件流通股申请上市流通事宜出具如下结论性意见：
截至2007年12月28日，河南省建投投资总公司、河南省经济技术开发公司、百瑞信托投资有限责任公司、河南鸿宝集团有限公司相关股改特别承诺的禁售期已届满；上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市总量未超过相关规定允许解禁的数量，符合有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为22,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月3日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 河南投资集团有限公司（原河南省建设投资总公司） | 100,181,817 | 22.77% | 9,500,000 | 90,681,817 |
| 2 | 河南省经济技术开发公司（已被吸收合并到河南投资集团有限公司） | 71,926,596 | 16.35% | 0 | 71,926,596 |
| 3 | 百瑞信托投资有限责任公司 | 15,000,000 | 3.41% | 1,500,000 | 13,500,000 |
| 4 | 河南鸿宝集团有限公司 | 11,000,000 | 2.50% | 11,000,000 | 0 |
| 合计 | 198,108,413 | 22,000,000 | 176,108,413 | ||
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
各股东持有有限售条件流通股的比例发生了变化，如前所述。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，上次有限售条件的流通股上市安排数量为691,587股。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2007年12月26日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件