河南瑞贝卡发制品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：600439                 股票简称：瑞贝卡             编号：2007—023

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2007年12月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《关于确定参股许昌市商业银行的议案》

　　公司第三届董事会第十七次会议已于2007年10月30日审议通过《关于参股许昌市商业银行的议案》。原拟出资1700万元，以每股1元的价格认购许昌市商业银行增资发行的股份1700万股份，占其增资扩股后总股本17700万股的9.6%。

　　根据许昌市商业银行最终确定的增资扩股方案（每股认购价格为1.6元，增资扩股数为2500万股，增资扩股后总股本为17700万股），经董事会慎重研究，同意公司出资2720万元，以每股1.6元的认购价格认购许昌市商业银行增资发行的股份1700万股份，占其增资扩股后总股本17700万股的9.6%，并同意公司据此与许昌市商业银行签署出资协议。

　　表决结果：8票赞同，0票反对，1票弃权。

　　二、审议通过了公司《募集资金管理办法（修正案）》

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

　　二00七年十二月二十六日