广东康美药业股份有限公司第四届董事会2007年度第七次临时会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东康美药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年12月24日以书面形式和传真方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司第四届董事会2007年度第七次临时会议的通知，并于2007年12月26日在公司五楼小会议室召开了此次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议通过逐项审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于计划投资30,000万元建设普宁市康美中医院（暂定名）项目的议案》
为了改善粤东地区特别是普宁市现有医疗服务条件，满足患者日益提高的医疗保健需求，提高人民健康水平。经公司董事会战略委员会审议通过，公司拟计划投资30,000万元建设普宁市康美中医院（暂定名）项目，资金来源为企业自筹。建设拟选址在普宁市市区北侧流沙新河西38号，拟征地60亩，拟设床位450张。项目计划分二期投入，首期建设周期约为24个月。项目计划建成包括急诊与门诊大楼、医技综合楼、住院大楼和员工宿舍楼等总计建筑面积约50,000平方米，其中固定投资(含土地转让、基建及设备购置费)约22,500万元，铺底流动资金7,500万元。该项目建成后，预计年可新增收入为15,000万元，利润总额为5,983.05万元，投资利润率为19.94%，投资回收期7.03年。
普宁市康美中医院（暂定名）项目将与广东省人民医院、广东省中医院等省内著名医疗机构建立起战略合作关系，开展门诊和住院治疗业务，计划开设中医科、内科、外科、创伤科、骨科、妇产科、儿科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、肿瘤科、神经科、检验科、药剂科、设备科、麻醉科、病理科、针灸、影像中心、康复理疗中心、体检中心、心理咨询等服务项目，通过新建医疗设施及引进先进医护手段，建成一个全新的、同时具有传统中医特色和现代医学诊断的综合医疗体系，实行优质服务。预计项目建成运营后，将对提高本地区中医院的医疗技术水平和竞争能力，促进本地区医疗事业的发展产生积极的作用。
本项目须报公司临时股东大会审议通过，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整和办理与投资建设普宁市康美中医院项目有关的全部事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
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2、审议通过了《关于计划投资30,000万元建设成都康美中药生产基地项目的议案》
经董事会战略委员会审议通过，公司计划投资30,000万元在四川省成都市建设成都康美中药生产基地项目，资金来源为企业自筹。项目拟选址成都高新区西部园区地块，拟征地约200亩，计划建筑面积为9万平方米，固定投资约为20,000万元。建设内容主要为药材仓储库区、药材加工、中药饮片生产车间及办公区域，公司计划分2-3期对项目进行投资，首期建设时间约为24个月。该项目全部达产后，预计年可新增销售收入约28,000万元，年利润总额约6,212万元（所得税后）。经初步测算，投资利润率为17.03%，全部投资财务内部收益率（所得税后）18.7%，全部投资回收期限（所得税后）约7.48年。
本项目的投资建设及运营管理将由公司全资子公司成都康美药业有限公司负责承担。
本项目将借助四川省药源资源丰富的区位优势，设立中药材采购、仓储及中药材、中药饮片加工基地，提高公司中药材原料的采购质量和减少采购费用，既为公司中药物流配送中心建设项目打通上游供应渠道，同时也利用成都市作为全国重要中药材集散地的地理优势，选用地道药材大规模生产中药饮片，为公司实现中药饮片产业走出广东，打造全国网络提供一个验证和实施的平台。项目将在提高传统饮片质量的基础上，积极创新发展新型饮片，力求实现中药饮片的生产规模化、工艺规范化、质量标准化、检测手段现代化，促进产业升级。本项目的实施，又可推动当地中药材的种植和流通等行业，提供就业机会,为当地经济发展做贡献。项目将努力推进我国中药的现代化发展，对公司以及我国中药饮片产业无论从规模还是技术水平上的提升，特别是对于我国中药饮片炮制质量标准规范化有积极的推动作用。
本项目须报公司临时股东大会审议通过，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整和办理与本次建设成都康美中药生产基地项目有关的全部事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于增加全资子公司成都康美药业有限公司注册资金的议案》
根据第四届董事会2007年度第五次临时会议审议通过《关于在四川省成都市设立全资子公司的议案》（详见2007年8月8日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），公司已于2007年9月28日在成都市工商行政管理局登记注册了成都康美药业有限公司（全资子公司），注册资本3,000万元。目前根据成都康美药业有限公司的业务发展需要，公司计划把注册资金增至3亿元，采用分期注资的办法，根据业务的实际需要情况逐步到位。
此项议案尚须提交公司临时股东大会批准。
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4、审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》
公司召开2008年度第一次临时股东大会的有关具体时间及相关事项如下：
1）、会议时间：2008年1月15日（星期二）上午10：30
2）、会议地点：广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
3）、会议审议事项：
（1）、《关于计划投资30,000万元建设普宁市康美中医院（暂定名）项目的议案》；
（2）、《关于计划投资30,000万元建设成都康美中药生产基地项目的议案》；
（3）、《关于增加全资子公司成都康美药业有限公司注册资金的议案》；
（4）、《关于修改公司章程的议案》于2007年10月24日经第四届董事会2007年度第六次临时会议审议通过；
（5）、《关于增加公司经营范围的议案》于2007年10月24日经第四届董事会2007年度第六次临时会议审议通过。
4）、出席会议人员
（1）、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；
（2）、截止2008年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；
（4）、公司聘请的律师。
5）、参加会议登记事项：
（1）、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（2）、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
联 系 人：邱锡伟、温少生
联系电话：（0663）2917777—8005、8006、8009
传 真：（0663）2916111
邮 编：515300
6）、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
附：
股东登记表
兹登记参加广东康美药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权书复印件及剪报均有效）
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
广东康美药业股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十七日