海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2007年第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第十六次会议于12月20日在本公司会议室召开。本次董事会会议通知已分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事。本次会议应到董事9名，实到9名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长张春昌主持,审议通过了以下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权为全资子公司——海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司向儋州市农村信用社联合社申请3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限为壹年。
此次担保由本公司承担连带保证责任，担保期限为还款履行期届满之日起两年。
一、被担保人基本情况
洋浦淀粉公司是本公司的全资子公司，成立于2002年，注册资本为6,000万元人民币。公司主营业务范围：木薯种植、木薯淀粉开发和加工销售。其下拥有三个淀粉生产厂，生产基地共占地面积300亩，设计能力为5.6万吨变性淀粉/年和5万吨木薯原淀粉/年。
公司引进芬兰、荷兰、德国、美国等国家的先进设备、检验仪器及管理经验，是目前国内装备先进、自动化程度较高、生产规模较大的木薯淀粉生产企业。生产过程基本实现自动化监控，检验仪器与目前国际水平接轨，能为造纸、食品、纺织、饲料、建材、石油、化工等行业提供优质的“椰岛”牌木薯淀粉系列产品。产品已通过GB/T9001-2000质量管理体系认证。
截止2007年9月30日，洋浦淀粉公司总资产为9415万元，净资产4425万元，资产负债率为47%。2007年1—9月主营业务收入2152万元，净利润为25万元。
二、董事会意见
公司对海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司担保是为公司绝对控股子公司的银行融资担保。该公司目前经营情况良好，其全部管理人员和业务人员均由我公司直接委派。我公司相应建立了一套完善的内控和管理制度，其经营活动等重大事项由我公司监控。董事会认为：对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制，因此无须对方提供反担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计对外担保额为2.5亿元（含本次担保），目前无逾期担保。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2007年12月22日
证券代码：600238 股票简称：海南椰岛 号：临2007—032
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2007年第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第十七次会议于12月25日在本公司会议室召开。本次董事会会议通知已分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事。本次会议应到董事9名，实到9名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长张春昌主持,审议通过了下列议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘任马贤明先生为公司总经理的议案（简历见附件）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了聘任邵祖权先生为公司财务总监的议案（简历见附件）。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2007年12月25日
附件：
一、马贤明先生简历
马贤明 ，男，1967年2月出生，籍贯湖北，博士
1983年9月-1987年7月，中南财经政法大学会计系学习，获学士学位。
1987年9月-1990年7月，中南财经政法大学会计系学习，获硕士学位。
1990年7月-1992年8月，军事经济学院任教
1992年9月-1995年7月，财政部科研所学习，获会计学博士学位。
1995年9月至今，上海国家会计学院任教。
二、邵祖权先生简历
邵祖权，男，1965年11月生，籍贯湖北，武汉大学工商管理硕士，中国注册会计师资格，高级会计师。
1983年9月-1987年7月，中南财经大学财务会计专业学习。
1987年7月-2000年7月，湖北省财政厅企业处。
2000年8月-2004年8月，广州贝龙环保热力设备股份有限公司任财务总监。
2004年9月-2006年12月，九州通集团有限公司任财务总部部长。
2007年1月至2007年11月，凯恩斯国际置业（武汉）有限公司任财务总监。