新天国际葡萄酒业股份有限公司
召开2008年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
经公司第四届会董事第十三次会议会议审议，公司定于2008年1月11日（星期五）召开新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
公司决定召开2008 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年元月12日 上午10：30
2、现场会议召开地点
新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦公司会议室。
3、 会议方式
本次会议采取现场投票方式。
4、 审议事项
（1）审议《新天国际葡萄酒业股份有限公司为兵团投资公司在国家开发银行新疆分行申请的6.8383亿元银团贷款提供担保》的议案；
会议审议的议案及议案有关内容请参见《新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》及附件。
5、 出席会议对象
（1）截止2008年元月4日(星期五）(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司见证律师。
6、 参加现场会议办法：
（1）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（2）登记地点：公司董秘办。
（3）登记时间：2008 年元月9、10、11日 10：00－18：00 。
（4）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（5）联系方式：联系地址 新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天集团大厦七楼董秘办
邮编：830002
联系电话：（0991）8882439 传真：（0991）8882439
联系人： 侯伟 蒋欣
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
2007年12月27日
证券代码：600084 股票简称：*ST新天 编号：临2007-051
新天国际葡萄酒业股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆生产建设兵团投资有限责任公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额6.8383亿元人民币，累计为其担保金额6.8383亿元人民币。
对外担保累计数量：13.0329亿元人民币
本次担保后公司为控股子公司的担保数量：6.1946亿元
一、担保情况概述
公司于2007年12月16日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于为兵团投资公司在国家开发银行新疆分行申请6.83.83亿元银团贷款提供贷款担保的议案》。
鉴于公司向国家开发银行申请的6.8383亿元银团长期贷款将采用兵团投资公司为借款人，我公司为用款人的操作方式，为了推动此项贷款的顺利实施，经与有关各方协商，我公司需用以下四种方式为兵团投资公司提供担保：
1、新天国际葡萄酒业股份有限公司提供连带责任保证担保；
2、新天国际葡萄酒业有限公司提供连带责任保证担保；
3、新天国际葡萄酒业有限公司货款归集收益权提供质押担保；
4、新天国际葡萄酒业有限公司所属的玛纳斯分厂整体资产（包括固定资产、原酒）提供抵押担保。
二、被担保人基本情况介绍
1、新疆生产建设兵团投资有限责任公司
新疆生产建设兵团投资有限责任公司系兵团国资委全资公司，注册资本：20亿元；法定代表人：安涛；注册地：新疆乌鲁木齐新民路44号。
三、董事会审议担保事项的主要内容及意见
公司董事会根据担保合同对以下主要内容进行审议
1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、保证期间：根据主合同的约定，借款人向银团借款人民币68383万元（大写：陆亿捌仟叁佰捌拾叁万元整），借款期限10年。
3、保证方式：连带责任保证。
公司董事会经过认真研究，一致认为：
1、本次对外担保审议过程符合相关规定，表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求。
2、对新疆生产建设兵团投资有限责任公司提供担保是为了帮助公司解决短贷长投的问题，对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。
3、根据公司章程的相关规定，本次担保须经股东大会审议批准后才能生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日止，本公司对控股子公司担保累计余额为人民币 61,946.7333 万元，均为本公司控股子公司提供的担保。
五、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表
3、担保协议
特此公告。
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
2007年12月27日
证券代码：600084 股票简称：*ST新天 编号：临2007-052
新天国际葡萄酒业股份有限公司
关于股东股权过户完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日新天国际葡萄酒业股份有限公司（以下简称“新天国际”）接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，记录表明新天国际经济技术合作（集团）有限公司的股权过户手续已于2007年12月19日办理完毕。
新天集团将其持有的23,000,000股限售股转让给兵团投资公司，根据国务院国资委及证监会于2007年6月30日颁布《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定，股权转让价为每股8.97元，转让价款共计人民币206,310,000.00元。兵团投资公司将继续履行股改前新天集团的相关承诺。（上述股东权益变动请参见2007年11月21日的《上海证券报》公告的《新天国际葡萄酒业股份有限公司简式股东权益变动报告书》。
本次减持后，新天国际经济技术合作（集团）有限公司持有“新天国际”股份为175,678,199股，占公司股本的37.35%，均为有限售条件流通股股份。仍为新天国际第一大股东。兵团投资公司持有“新天国际”股份为30,535,159股，占公司股本的6.49%。
特此公告。
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
2007年12月27日
证券代码：600084 证券简称：*ST新天 编号：临2007-053
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年12月27日浙江义乌市新光贸易有限公司与公司签订协议，义乌市新光贸易有限公司作为战略投资者参与公司定向增发，认购价格8.24元/股，具体认购股数待定。该公司实际认购的股份自发行结束之日起，至少36个月内不转让。如股份锁定期限有政策调整，按照调整后的规定执行，该公司与公司无关联关系。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
二00七年十二月二十七日
证券代码：600084 股票简称：*ST新天国际 编号：临2007-054
新天国际葡萄酒业股份有限公司股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新天国际(600084)第一大股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司(简称新天集团)持有新天国际葡萄酒业股份有限公司175,678,119股,占总股本的37.35%。
公司近日接到新天集团通知,新天集团质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所持股份中的99,339,059股,经质押双方同意,已于2007年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股权的证券解除质押登记手续。
经协商,新天集团将其所持股份中的87,839,059股质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行,作为1.5亿元贷款的出质,该项贷款系新天酒业葡萄收购专项资金。质押期限自2007年12月25日至2008年12月25日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。
特此公告。
新天国际葡萄酒业股份有限公司
二OO七年十二月二十七日