深圳市农产品股份有限公司
2007年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年12月27日下午15：00
2.召开地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长陈少群先生
6.会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）11人、代表股份104,777,920股、占公司有表决权股份总数（截止2007年12月24日股权登记日）的27.03％。
四、议案审议和表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于出售深圳市前海惠民街市有限公司股权的议案》
同意的股份数104,777,920股，占参加会议有权表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占参加会议有权表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占参加会议有权表决权股份总数的0%。
二、审议通过了《关于下属深圳市果菜贸易公司位于深圳市龙岗区坑梓的农业用地被收回的议案》
同意的股份数104,777,920股，占参加会议有权表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占参加会议有权表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占参加会议有权表决权股份总数的0%。
三、以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意的股份数104,777,920股，占参加会议有权表决权股份总数的100%；反对的股份数0股，占参加会议有权表决权股份总数的0%；弃权的股份数0股，占参加会议有权表决权股份总数的0%。
五、其他情况：
1、本次会议无涉及分类表决事项；
2、《深圳市农产品股份有限公司2007年第五次临时股东大会法律意见书》刊登在当天巨潮网站上。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2.律师姓名：周游、徐向红
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
深圳市农产品股份有限公司
股 东 大 会
二○○七年十二月二十七日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007-70
关于转让下属深圳市
黄木岗惠民街市有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
本公司和下属全资子公司深圳市成业冷冻有限公司于近日与深圳市盘田明珠房地产开发有限公司签订《深圳市黄木岗惠民街市有限公司股权转让合同》，将持有的深圳市黄木岗惠民街市有限公司（简称“黄木岗公司”）100％股权售给深圳市盘田明珠房地产开发有限公司，出售价格为人民币2,120.8万元。
本公司于2007年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上刊登了《关于下属深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权转让的公告》。公司第五届董事会第六次会议以13票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于同意挂牌转让下属深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权的议案》，委托中介机构对项目公司进行资产评估，并根据评估结果，以评估净值为底价在深圳市产权交易中心挂牌交易。
二、交易对方基本情况
深圳市盘田明珠房地产开发有限公司成立于2006年2月23日，注册资本：1000万元，注册地址:深圳市福田区彩田北越华路影儿大厦4楼401，法定代表人：黄畅然，主营业务：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；投资兴办实业；国内贸易。
三、交易标的基本情况
深圳市黄木岗惠民街市有限公司成立于2006年7月17日，注册资本：341万元，注册地址：深圳市福田区黄木岗肉菜市场综合楼第一层。根据深圳市德正信资产评估有限公司的德正信综评报字（2007）第055号《关于深圳市黄木岗惠民街市有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》，截至2007年5月31日，该公司总资产2,784.67万元，负债856.78万元，净资产1,927.89万元。本次评估中采用成本法的方式对黄木岗公司的整体资产进行评估。黄木岗公司资产情况如下： 单位：万元
| 资产类别 | 审计前账面价值 | 审计后账面价值 | 调整后价值 | 评估价值 |
| 资产总计 | 1,196.58 | 1,196.58 | 1,196.58 | 2,784.67 |
| 负债总计 | 856.78 | 856.78 | 856.78 | 856.78 |
| 净资产 | 339.80 | 339.80 | 339.80 | 1,927.89 |
四、股权转让合同主要内容
本公司和下属子公司深圳市成业冷冻有限公司将持有的黄木岗公司100％股权以人民币2,120.8万元出售给深圳市盘田明珠房地产开发有限公司。
五、此次交易的目的和对本公司的影响
本公司的核心业务为农产品批发市场的开发、建设和管理。目前，公司正在集中力量发展核心业务，客观上要求从非主营业务领域逐渐退出。通过转让黄木岗公司股权，盘活资产，变现投向核心业务，促进本公司“归核化”战略的实施。转让黄木岗公司股权为本公司带来税前收益约1,770万元。
六、其他情况说明
根据本公司所了解到的情况，截至披露日，深圳市盘田明珠房地产开发有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、人员方面不存在关联关系。
七、备查文件目录
1、关于本次交易的董事会决议；
2、《深圳市黄木岗惠民街市有限公司股权转让合同》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十七日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007-71
关于转让下属深圳市
荔园惠民街市有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
本公司和下属全资子公司深圳市成业冷冻有限公司于近日与深圳市英龙投资有限公司签订《深圳市荔园惠民街市有限公司股权转让合同》，将持有的深圳市荔园惠民街市有限公司（简称荔园公司）100％股权售给深圳市英龙投资有限公司，出售价格为人民币1,480万元。
本公司于2007年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上刊登了《关于下属深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权转让的公告》。公司第五届董事会第六次会议以13票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于同意挂牌转让下属深圳市黄木岗惠民街市有限公司、深圳市荔园惠民街市有限公司和深圳市前海惠民街市有限公司三个项目公司100％股权的议案》，委托中介机构对项目公司进行资产评估，并根据评估结果，以评估净值为底价在深圳市产权交易中心挂牌交易。
二、交易对方基本情况
深圳市英龙投资有限公司成立于1995年7月26日，注册资本：6,000万元，注册地址:深圳市福田区新洲南路沙尾工业区308栋先龙大厦四楼，法定代表人：吴大妹，主营业务：投资兴办实业；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。
三、交易标的基本情况
深圳市荔园惠民街市有限公司成立于2006年7月13日，注册资本305万元，注册地址深圳市罗湖区布吉路农产品批发市场第一层。根据深圳市德正信资产评估有限公司的德正信综评报字（2007）第056号《关于深圳市荔园惠民街市有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》，截至2007年5月31日，该公司总资产2,108.05万元，负债700万元，净资产1,408.05万元。本次评估中采用成本法的方式对荔园公司的整体资产进行评估。荔园公司资产情况如下：
单位：万元
| 资产类别 | 审计前账面价值 | 审计后账面价值 | 调整后价值 | 评估价值 |
| 资产总计 | 1,003.93 | 1,003.93 | 1,003.93 | 2,108.05 |
| 负债总计 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 净资产 | 303.93 | 303.93 | 303.93 | 1,408.05 |
四、股权转让合同主要内容
本公司和下属子公司深圳市成业冷冻有限公司将持有的荔园公司100％股权以人民币1,480万元出售给深圳市英龙投资有限公司。
五、此次交易的目的和对本公司的影响
本公司的核心业务为农产品批发市场的开发、建设和管理。目前，公司正在集中力量发展核心业务，客观上要求从非主营业务领域逐渐退出。通过转让荔园公司股权，盘活资产，变现投向核心业务，促进本公司“归核化”战略的实施。转让荔园公司股权为本公司带来税前收益约1,160万元。
六、其他情况说明
根据本公司所了解到的情况，截至披露日，深圳市英龙投资有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、人员方面不存在关联关系。
七、备查文件目录
1、关于本次交易的董事会决议；
2、《深圳市荔园惠民街市有限公司股权转让合同》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十七日