一、重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
二、召开会议基本情况
上海国际港务（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月27日下午1:30在上海港会议中心（上海市杨树浦路18号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东（股东授权代理人）共54人，代表股份18,869,563,097股，占公司股份总数的89.8949％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。
三、提案审议及表决情况
除第（3）项议案属于特别议案外，本次股东大会审议的其余议案均为普通议案。
(1)、审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 13,298,868,203 | 13,298,859,896 | 0 | 8,307 | 99.999938％ |
(2)、审议《关于变更设立董事会提名、薪酬与考核委员会并对〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉进行修订的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 18,869,563,097 | 18,869,554,280 | 0 | 8,817 | 99.999953％ |
(3)、审议《关于〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉修订的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 18,869,563,097 | 18,869,554,770 | 0 | 8,327 | 99.999956％ |
(4)、审议《关于受托经营管理洋山深水港区三期（一阶段）码头的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 5,571,275,011 | 5,571,266,684 | 0 | 8,327 | 99.999851％ |
四、律师见证情况
公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；
3、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司
2007年12月28日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临2007-024号
上海国际港务（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告