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      2007 年 12 月 28 日
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    D30版:信息披露
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      | D30版:信息披露
    昆明制药集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    北京巴士股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的第二次提示性公告
    甘肃莫高实业发展股份有限公司
    第五届董事会第八次会议决议公告
    广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
    暨召开二○○八年第一次临时股东大会的通知
    上海国际港务(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
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    第一届董事会第三十次会议决议公告
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    甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
    2007年12月28日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600543         证券简称:莫高股份         公告编号:临2007-30

      甘肃莫高实业发展股份有限公司

      第五届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事长赵国柱先生提议,公司于2007年12月20日以传真方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知。本次会议于2007年12月27日上午以传真方式召开。会议应参加表决的9人,实际参加表决的董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

      1、《公司独立董事制度》。具体内容详见上海证券交易所网站。

      表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

      2、《关于公司变更会计政策的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站。

      表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

      特此公告。

      甘肃莫高实业发展股份有限公司

      董 事 会

      二○○七年十二月二十八日

      证券代码:600543         证券简称:莫高股份         公告编号:临2007-31

      甘肃莫高实业发展股份有限公司

      第五届监事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席杨英才先生提议,公司于2007年12月27日上午以传真方式召开第五届监事会第四次会议。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

      《关于公司变更会计政策的议案》。

      表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。

      特此公告。

      甘肃莫高实业发展股份有限公司

      监 事 会

      二○○七年十二月二十八日