中国玻纤股份有限公司
2007年第5次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）2007年第5次临时股东大会于2007年12月27日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2007年12月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
参加会议的股东及股东授权代表467人，代表股份299,866,077股，占公司总股份42,739.2万股的70.16%。
其中,出席现场会议并参加表决的股东及股东授权代表7人，代表股份270,629,921股，占公司总股份42,739.2万股的63.32%；通过网络投票的股东460人，代表股份29,236,156股，占公司总股份42,739.2万股的6.84%。
会议审议通过了公司董事会提交的以下议案：
一、审议通过了关于中国玻纤股份有限公司换股吸收合并巨石集团有限公司的议案；
同意票59,507,565股，反对票7,500股，弃权票217,764股，关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票占出席会议有表决权股份的99.62%。
二、审议通过了关于公司签署《换股及吸收合并协议》的议案；
同意票58,923,513股，反对票145,200股，弃权票664,116股，关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票占出席会议有表决权股份的98.65%。
三、审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的议案；
同意票58,740,113股，反对票71,400股，弃权票921,316股，关联股东中国建材、振石集团回避表决，同意票占出席会议有表决权股份的98.34%。
四、审议通过了关于《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
同意票297,887,096股，反对票1,100股，弃权票1,977,881股，同意票占出席会议有表决权股份的99.34%。
五、审议通过了关于公司转让中建材投资有限公司股权暨关联交易的议案；
同意票116,502,666股，反对票0股，弃权票0股，关联股东中国建材回避表决，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
六、审议通过了关于公司为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案；
同意票271,004,874股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
七、审议通过了关于公司控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案。
同意票271,004,874股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。
会议审议通过了上述议案。
本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会审议的事项为召开会议公告中列明的事项，会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司
2007年12月27日