本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议没有否决或修改议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年12月27日上午9：30

　　2、召开地址：广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　股东及股东代理人4人，代表股份数4,306,177,631股，占上市公司有表决权股份总数的60.79%。其中社会公众股股东及股东代理人4人，代表股份数1,401,927,631股，占上市公司有表决权股份总数的19.79%；外资股股东及股东代理人2人，代表股份数1,401,918,331股，占上市公司有表决权股份总数的19.79%。

　　四、提案或议案审议及表决情况

　　（一）批准同意修订本公司与广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司持续关联交易2007年度的额度上限，即由人民币2.6亿元上调至人民币3.89亿元，并授权本公司任何一名董事处理所有有关本修订事宜并签署有关文件。

　　同意420,178,522票，反对672,000票，弃权981,077,109票，同意票占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.840%，表决通过。

　　关联股东--广州铁路(集团)公司及其关联人士回避了该项议案的表决。

　　（二）批准同意本公司与广州铁路（集团）公司于2007年11月5日签署的附生效条件的持续关联交易--《综合服务协议》连同截至2010年12月31日止三个财政年度各年的持续关联交易的全年上限，并授权本公司任何一名董事处理所有有关本持续关联交易协议的事宜并签署有关文件。

　　同意420,208,172票，反对636,350票，弃权981,083,109票，同意票占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.849%，表决通过。

　　关联股东--广州铁路(集团)公司及其关联人士回避了该项议案的表决。

　　（三）批准同意本公司与广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司于2007年11月5日签署的附生效条件的持续关联交易--《综合服务协议》连同截至2010年12月31日止三个财政年度各年的持续关联交易的全年上限，并授权本公司任何一名董事处理所有有关本持续关联交易协议的事宜并签署有关文件。

　　同意420,168,922票，反对630,100票，弃权981,128,609票，同意票占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.850%，表决通过。

　　关联股东--广州铁路(集团)公司及其关联人士回避了该项议案的表决。

　　（四）批准同意本公司与广州铁路集团广深铁路实业发展总公司于2007年11月5日签署的附生效条件的持续关联交易--《综合服务协议》连同截至2010年12月31日止三个财政年度各年的持续关联交易的全年上限，并授权本公司任何一名董事处理所有有关本持续关联交易协议的事宜并签署有关文件。

　　同意420,102,522票，反对657,500票，弃权981,167,609票，同意票占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的99.844%，表决通过。

　　关联股东--广州铁路(集团)公司及其关联人士回避了该项议案的表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：高向阳

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和广深铁路《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、广深铁路股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议及会议记录。

　　2、广东君信律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　二零零七年十二月二十七日

　　证券简称：广深铁路 证券代码：601333 编号：临2007-018

　　广深铁路股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告