辽宁成大股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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辽宁成大股份有限公司董事会于2007年12月24日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第二十次（临时）会议的通知，会议于2007年12月27日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
由于公司2007年5月22日实施2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案，以2006年末总股本498,448,080股为基数，向全体股东每10股送6.5股并派发现金0.73元（含税）、以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》的规定，及辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议的授权，董事会决定对公司股票期权激励计划的股票期权数量作相应调整。调整后的计算公式（以下简称调整公式）为：调整后的股票期权数量=调整前的股票期权数量×（1+0.8）。
会议经审议并通过了如下决议：
一、关于调整公司股权激励计划第一次激励对象获授股票期权数量的议案；
根据调整公式，公司股权激励计划第一次激励对象获授的股票期权总数量由原来的1,970万份调整为3,546万份，占公司当前总股本比例不变。各激励对象获授的股票期权数量同比调整如下：
| 姓名 | 职务 | 调整前获授的股票期权数量(万份) | 调整后获授的股票期权数量(万份) |
| 尚书志 | 董事长 | 300 | 540 |
| 张德仲 | 副董事长 | 200 | 360 |
| 葛 郁 | 董事、总裁 | 200 | 360 |
| 李 宁 | 董事、副总裁、财务总监 | 120 | 216 |
| 张志范 | 董事 | 120 | 216 |
| 罗启库 | 监事会主席 | 60 | 108 |
| 何宇霆 | 监事 | 20 | 36 |
| 许雨平 | 监事 | 20 | 36 |
| 白秋林 | 副总裁 | 120 | 216 |
| 王玉辉 | 副总裁 | 120 | 216 |
| 曹靖筠 | 副总裁 | 90 | 162 |
| 全龙锡 | 副总裁 | 90 | 162 |
| 于占洋 | 董事会秘书 | 40 | 72 |
| 孟 歆 | 核心技术（业务）人员 | 40 | 72 |
| 邵眉清 | 核心技术（业务）人员 | 70 | 126 |
| 张奎刚 | 核心技术（业务）人员 | 40 | 72 |
| 郭文林 | 核心技术（业务）人员 | 40 | 72 |
| 高 瑛 | 核心技术（业务）人员 | 40 | 72 |
| 李艳怀 | 核心技术（业务）人员 | 40 | 72 |
| 张贵斌 | 核心技术（业务）人员 | 40 | 72 |
| 金春洙 | 核心技术（业务）人员 | 40 | 72 |
| 朱 江 | 核心技术（业务）人员 | 40 | 72 |
| 高 武 | 核心技术（业务）人员 | 40 | 72 |
| 王艳艳 | 核心技术（业务）人员 | 40 | 72 |
| 合计 | 1,970 | 3,546 | |
同意9票、反对票0票、弃权票0票。
二、关于调整公司股权激励计划第二次激励对象获授股票期权数量的议案；
根据调整公式，公司股权激励计划第二次激励对象获授的股票期权总数量由原来的325万份调整为585万份，占公司当前总股本比例不变。各激励对象获授的股票期权数量同比调整如下：
| 姓名 | 职务 | 调整前获授的股票期权数量(万份) | 调整后获授的股票期权数量(万份) |
| 刘 民 | 核心技术（业务）人员 | 20 | 36 |
| 王立新 | 核心技术（业务）人员 | 20 | 36 |
| 郭爱清 | 核心技术（业务）人员 | 20 | 36 |
| 李 森 | 核心技术（业务）人员 | 10 | 18 |
| 武力群 | 核心技术（业务）人员 | 10 | 18 |
| 王德权 | 核心技术（业务）人员 | 10 | 18 |
| 郝鹏乾 | 核心技术（业务）人员 | 10 | 18 |
| 吴春生 | 核心技术（业务）人员 | 10 | 18 |
| 崔 琦 | 核心技术（业务）人员 | 10 | 18 |
| 王国英 | 核心技术（业务）人员 | 10 | 18 |
| 李 斌 | 核心技术（业务）人员 | 25 | 45 |
| 姜 昊 | 核心技术（业务）人员 | 20 | 36 |
| 黄 炎 | 核心技术（业务）人员 | 20 | 36 |
| 刘福山 | 核心技术（业务）人员 | 20 | 36 |
| 庄久荣 | 核心技术（业务）人员 | 50 | 90 |
| 杨 旭 | 核心技术（业务）人员 | 20 | 36 |
| 张晓华 | 核心技术（业务）人员 | 20 | 36 |
| 高 军 | 核心技术（业务）人员 | 20 | 36 |
| 合计 | 325 | 585 | |
同意9票、反对票0票、弃权票0票。
三、关于调整公司股权激励计划第三次激励对象获授股票期权数量的议案。
根据调整公式，公司股权激励计划第三次激励对象获授的股票期权总数量由原来的不超过600万份调整为不超过1,080万份，占公司当前总股本比例不变。公司董事会将于2007年12月公告第三次激励对象名单及获授的股票期权数量。
同意9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2007年12月27日