公司于2007年12月25日以电子邮件方式发出召开第五届董事会临时会议的通知，于2007年12月28日以通讯方式召开会议，公司9名董事全部参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真方式进行了表决，审议并全票通过了《关于出资设立连云港锦绣香江置业有限公司的议案》。
（一）为进一步拓展公司房地产开发的主营业务，公司拟出资设立连云港锦绣香江置业有限公司（以下简称“连云港置业”）。拟设立的连云港置业公司的基本情况如下：
1、注册资本为3,000万元人民币，本公司以现金出资3,000万元人民币，占注册资本的100%，持有该公司100%的股份。
2、经营期限：20年。
3、经营范围包括：房地产开发；物业管理；(以连云港市工商行政管理局核准登记的经营范围为准)。
（二）连云港置业公司成立后将重点建设本公司于2007年12月25日在连云港市国土资源局举办的国有土地使用权公开挂牌出让活动中竞得编号为LTC2007-73#地块的使用权，在连云港市开展房地产开发经营业务。现将该地块的相关情况公告如下：
1、土地位置：连云区黄海大道南、兴业路西侧；
2、地块面积： 总用地面积207，633.1 平方米（折合311.448亩），容积率≤3.0，建筑密度≤25%，绿地率≥35%；
3、土地用途：住宅、商业；
4、土地使用年限: 住宅用地70年，商业用地40年；
5、土地价格：人民币9，430万元。由本公司自筹资金支付；
6、备查文件：《国有土地使用权挂牌成交确认书》。
（三）同意公司授权本公司总经理具体办理连云港置业公司设立及开发建设的相关事宜。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十八日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2007-058
深圳香江控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告