福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年12月25日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出四届七次董事会会议通知，会议于2007年12月28日以通讯表决方式召开。应到董事9人，均参加表决，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过以下议案：
1．审议通过关于实施T型自润滑关节轴承技术改造的议案，同意投资2900万元实施T型自润滑关节轴承技术改造，扩大T型自润滑关节轴承产能和水平，使公司继续保持市场竞争的领先优势。
2. 审议通过关于改革公司薪酬制度的议案，同意实施薪酬制度改革，适度提高员工薪酬水平。
3. 审议通过关于年金改革前退休人员补充养老保险金处置方案的议案，同意从历年节余福利费中一次性提取755万元用于支付年金改革前退休人员补充养老保险金。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月二十八日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2007-022
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
四届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2007年12月25日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出四届六次监事会会议通知，会议于2007年12月28日以通讯表决方式召开。应到监事5人，均参加表决，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过以下议案：
1．审议通过关于实施T型自润滑关节轴承技术改造的议案，同意投资2900万元实施T型自润滑关节轴承技术改造，扩大T型自润滑关节轴承产能和水平，使公司继续保持市场竞争的领先优势。
2. 审议通过关于改革公司薪酬制度的议案，同意实施薪酬制度改革，适度提高员工薪酬水平。
3. 审议通过关于年金改革前退休人员补充养老保险金处置方案的议案，同意从历年节余福利费中一次性提取755万元用于支付年金改革前退休人员补充养老保险金。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年十二月二十八日